Brieven van DOJ/FinCEN aan Binance onderzoeken naleving van sancties tegen Iran

VS-senator Richard Blumenthal heeft brieven gestuurd naar het DOJ en FinCEN waarin hij pleit voor striktere controle op Binance’s naleving van sancties met betrekking tot Iran. Het onderzoek richt zich op de monitors uit 2024 die zijn aangesteld om Binance’s anti-witwas- en sanctiehervormingen te toezicht houden, en vraagt om gedetailleerde gegevens over wanneer Binance-gerelateerde rekeningen en tussenpersonen verbonden aan Iran werden geopend, gefinancierd, gemeld aan Amerikaanse wetshandhaving en later geschorst of verwijderd. De onderzoek volgt op berichten dat Binance interne onderzoekers heeft ontslagen die naar verluidt meer dan $1 miljard naar aan Iran gekoppelde wallets zagen stromen. Binance ontkent de beschuldigingen en zegt dat haar interne review geen overtredingen van sanctiewetgeving heeft aangetroffen, verwijzend naar compliance-upgrades na de schikking in 2023 en naar metrics die verbeterde prestaties tonen. Binance zegt dat de sanctie-exposure als aandeel van het handelsvolume is gedaald van 0,284% (jan 2024) naar 0,009% (jul 2025), en dat activiteit gerelateerd aan vier grote Iraanse crypto-exchanges is gedaald van $4,19 miljoen (jan 2024) naar $1,1 miljoen (jan 2026). Voor traders blijven de voortgang van Binance-gerelateerde compliance-monitoring en eventuele daaropvolgende handhavingsmaatregelen een direct kortetermijnrisico voor BNB en exchange-blootgestelde liquiditeit.