Listy DOJ/FinCEN do Binance badają przestrzeganie sankcji wobec Iranu
Senator USA Richard Blumenthal wysłał pisma do DOJ i FinCEN wzywając do zaostrzenia nadzoru nad zgodnością Binance z sankcjami wobec Iranu. Dochodzenie koncentruje się na nadzorujących z 2024 r. przydzielonych do kontrolowania reform AML i sankcji w Binance i żąda szczegółowych zapisów dotyczących tego, kiedy konta powiązane z Binance oraz pośrednicy związani z Iranem zostały otwarte, zasilone, zgłoszone organom ścigania USA i później zawieszone lub usunięte.
Śledztwo następuje po doniesieniach, że Binance zwolnił wewnętrznych śledczych, którzy mieli wykryć ponad 1 mld USD przelanych na portfele powiązane z Iranem. Binance zaprzecza zarzutom i twierdzi, że jego wewnętrzny przegląd nie wykazał naruszeń prawa sankcyjnego, wskazując na usprawnienia zgodności po ugodzie z 2023 r. oraz metryki pokazujące lepsze wyniki.
Binance twierdzi, że narażenie na sankcje jako udział w wolumenie obrotu spadło z 0,284% (styczeń 2024) do 0,009% (lipiec 2025), a aktywność powiązana z czterema głównymi irańskimi giełdami kryptowalut zmniejszyła się z 4,19 mln USD (styczeń 2024) do 1,1 mln USD (styczeń 2026).
Dla traderów postęp monitoringu zgodności związanego z Binance i ewentualne dalsze kroki egzekucyjne pozostają krótkoterminowym ryzykiem dla BNB i płynności narażonej na giełdy.
Bearish
Listy Blumenthala z DOJ/FinCEN utrzymują zgodność Binance z sankcjami wobec Iranu pod aktywnym nadzorem, przedłużając obciążenie zgodności wynikające z ugody z 2023 roku. Każde dalsze działania egzekucyjne, ustalenia monitora lub ujawnienia związane z dokumentami mogą szybko zmienić wycenę ryzyka kontrahenta i ryzyka przepływów na giełdach. Chociaż Binance podaje wskaźniki poprawy, ponowne zwrócenie uwagi na konta powiązane z Iranem oraz domniemana wewnętrzna aktywność sygnalistów w stylu zwolnień może podtrzymać negatywne nastroje wobec tokenów giełdowych, takich jak BNB, w krótkim terminie, jednocześnie utrzymując podwyższoną niepewność w dłuższym terminie.