Cartas do DOJ/FinCEN à Binance investigam conformidade com sanções contra o Irã
O senador norte-americano Richard Blumenthal enviou cartas ao DOJ e ao FinCEN pedindo maior fiscalização do cumprimento das sanções da Binance em relação ao Irã. A investigação se concentra nos monitores de 2024 designados para supervisionar as reformas de combate à lavagem de dinheiro e sanções da Binance, e solicita registros detalhados sobre quando contas relacionadas à Binance e intermediários vinculados ao Irã foram abertas, financiadas, comunicadas às autoridades dos EUA e posteriormente suspensas ou removidas.
A apuração segue relatórios de que a Binance demitiu investigadores internos que supostamente encontraram mais de US$ 1 bilhão movimentados para carteiras vinculadas ao Irã. A Binance nega as alegações e afirma que sua revisão interna não encontrou violações das leis de sanções, apontando melhorias de conformidade após o acordo de 2023 e métricas que mostram desempenho melhorado.
A Binance diz que a exposição a sanções como parcela do volume de negociação caiu de 0,284% (jan/2024) para 0,009% (jul/2025), e que a atividade ligada a quatro grandes exchanges iranianas diminuiu de US$ 4,19 milhões (jan/2024) para US$ 1,1 milhão (jan/2026).
Para os traders, o progresso do monitoramento de conformidade da Binance e quaisquer medidas de fiscalização subsequentes continuam sendo um risco de destaque no curto prazo para BNB e para a liquidez exposta a exchanges.
Bearish
As cartas do DOJ/FinCEN de Blumenthal mantêm a conformidade da Binance com as sanções ao Irã sob escrutínio ativo, estendendo a sobrecarga de conformidade criada pelo acordo de 2023. Qualquer ação de acompanhamento, achados do monitor ou revelações relacionadas a documentos podem rapidamente reprecificar o risco de contraparte e o risco de fluxo em exchanges. Embora a Binance cite métricas de melhoria, o foco renovado em contas ligadas ao Irã e a suposta atividade de whistleblowers internos em estilo cortes de pessoal podem sustentar um sentimento negativo em relação a tokens de exchange como o BNB no curto prazo, ao mesmo tempo que mantêm a incerteza elevada no longo prazo.