Scrisori ale DOJ/FinCEN către Binance anchetează conformitatea cu sancțiunile împotriva Iranului

| bitcoinist.com
Senatorul SUA Richard Blumenthal a trimis scrisori către DOJ și FinCEN cerând o supraveghere mai strictă a conformității Binance cu sancțiunile privind Iranul. Ancheta se concentrează asupra monitorilor din 2024 desemnați să supravegheze reformele Binance în domeniul combaterii spălării banilor și sancțiunilor și solicită înregistrări detaliate privind momentul deschiderii, finanțării, notificării autorităților americane de aplicare a legii și ulterior suspendării sau eliminării conturilor legate de Binance și a intermediarilor conectați la Iran. Ancheta urmează unor relatări că Binance a concediat investigatori interni care, se afirmă, au descoperit peste 1 miliard USD transferați către portofele legate de Iran. Binance neagă acuzațiile și spune că revizuirea internă nu a constatat încălcări ale legislației privind sancțiunile, indicând îmbunătățiri ale conformității după acordul din 2023 și metrici care arată performanțe îmbunătățite. Binance afirmă că expunerea la sancțiuni ca pondere din volumul tranzacțiilor a scăzut de la 0,284% (ian 2024) la 0,009% (iul 2025), iar activitatea legată de patru exchange-uri crypto majore din Iran a scăzut de la 4,19 milioane USD (ian 2024) la 1,1 milioane USD (ian 2026). Pentru traderi, progresul monitorizării conformității legate de Binance și eventualele măsuri de aplicare ulterioare rămân un risc pe termen scurt pentru BNB și lichiditatea expusă la exchange-uri.
Bearish
Scrisorile lui Blumenthal către DOJ/FinCEN mențin conformitatea Binance cu sancțiunile împotriva Iranului sub supraveghere activă, prelungind povara de conformitate creată de acordul din 2023. Orice acțiune de urmărire, constatări ale monitorului sau dezvăluiri legate de documente pot reevalua rapid riscul contrapărții și riscul fluxurilor de pe exchange. Chiar dacă Binance invocă metrici de îmbunătățire, reorientarea asupra conturilor legate de Iran și presupusa activitate internă de tip denunțător legată de restructurări pot susține un sentiment negativ față de tokenurile exchange precum BNB pe termen scurt, menținând în același timp incertitudinea ridicată pe termen lung.