Письма DOJ/FinCEN в адрес Binance расследуют соблюдение санкций против Ирана

Сенатор США Ричард Блюменталь направил письма в Минюст и FinCEN с призывом усилить надзор за соблюдением санкций Binance в отношении Ирана. Расследование сосредоточено на контролерах 2024 года, назначенных для надзора за реформами Binance по борьбе с отмыванием денег и соблюдению санкций, и запрашивает подробные записи о том, когда открывались, пополнялись, были ли о них уведомлены правоохранительные органы США и впоследствии приостанавливались или удалялись счета, связанные с Binance, и посредники, связанные с Ираном. Расследование последовало за сообщениями о том, что Binance уволила внутренних следователей, которые якобы обнаружили более $1 млрд, переведенных на кошельки, связанные с Ираном. Binance отрицает эти утверждения и заявляет, что внутренняя проверка не выявила нарушений санкционного законодательства, указывая на улучшения в соблюдении правил после урегулирования 2023 года и на метрики, показывающие улучшение показателей. Binance заявляет, что доля объема торгов, подверженная санкционным рискам, снизилась с 0,284% (янв 2024) до 0,009% (июл 2025), а активность, связанная с четырьмя крупными иранскими криптобиржами, сократилась с $4,19 млн (янв 2024) до $1,1 млн (янв 2026). Для трейдеров прогресс в мониторинге соответствия Binance и любые последующие меры принудительного характера остаются краткосрочным риском для BNB и ликвидности, связанной с биржами.