จดหมายจาก DOJ/FinCEN ถึง Binance ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่าน

วุฒิสมาชิกสหรัฐ ริชาร์ด บลูเมนธาล ได้ส่งจดหมายถึง DOJ และ FinCEN เรียกร้องการกำกับดูแลที่เข้มงวดขึ้นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรของ Binance ที่เกี่ยวกับอิหร่าน การสอบสวนมุ่งเน้นไปที่ผู้ตรวจสอบปี 2024 ที่ได้รับมอบหมายให้กำกับการปฏิรูปด้านการต่อต้านการฟอกเงินและมาตรการคว่ำบาตรของ Binance และขอเอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับช่วงเวลาที่บัญชีที่เกี่ยวข้องกับ Binance และตัวกลางที่เชื่อมโยงกับอิหร่านถูกเปิด ได้รับเงิน แจ้งหน่วยบังคับใช้กฎหมายสหรัฐฯ และต่อมาถูกระงับหรือถูกลบออก การสอบสวนมีขึ้นหลังรายงานว่า Binance ไล่นักสืบภายในออกซึ่งถูกกล่าวหาว่า พบการโอนกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ไปยังกระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงกับอิหร่าน Binance ปฏิเสธข้อกล่าวหาและกล่าวว่าการตรวจสอบภายในไม่พบการละเมิดกฎหมายคว่ำบาตร โดยชี้ให้เห็นการปรับปรุงการปฏิบัติตามหลังการยุติคดีในปี 2023 และตัวชี้วัดที่แสดงผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น Binance ระบุว่าการเปิดเผยต่อการคว่ำบาตรในสัดส่วนของปริมาณการซื้อขายลดลงจาก 0.284% (ม.ค. 2024) เป็น 0.009% (ก.ค. 2025) และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสี่แพลตฟอร์มคริปโตหลักของอิหร่านลดลงจาก 4.19 ล้านดอลลาร์ (ม.ค. 2024) เป็น 1.1 ล้านดอลลาร์ (ม.ค. 2026) สำหรับเทรดเดอร์ ความคืบหน้าในการติดตามการปฏิบัติตามของ Binance และการดำเนินการบังคับใช้ใด ๆ ที่ตามมา ยังคงเป็นความเสี่ยงประเด็นสำคัญในระยะสั้นต่อ BNB และสภาพคล่องที่เปิดเผยต่อการแลกเปลี่ยน