Mga liham ng DOJ/FinCEN sa Binance nagsisiyasat sa pagsunod sa mga parusa laban sa Iran

| bitcoinist.com
Pinadalhan ni Senador ng US na si Richard Blumenthal ang DOJ at FinCEN ng mga liham na humihiling ng mas mahigpit na pangangasiwa sa pagsunod ng Binance sa mga parusa laban sa Iran. Nakatuon ang imbestigasyon sa mga monitor na itinalaga noong 2024 upang superbisahan ang mga reporma ng Binance sa anti-money laundering at mga parusa, at humihiling ng detalyadong tala kung kailan nabuksan, pinondohan, nag-alerto sa mga nagpapatupad ng batas ng US, at kalaunan ay sinuspinde o tinanggal ang mga account at mga intermediary na may kaugnayan sa Iran. Sinusundan ng pagsisiyasat ang mga ulat na pinatalsik ng Binance ang mga internal investigator na diumano’y nakakita ng mahigit $1B na nailipat sa mga wallet na konektado sa Iran. Itinatanggi ng Binance ang mga alegasyon at sinasabi na ang kanilang internal na pagsusuri ay hindi nakakita ng paglabag sa batas ng parusa, at itinuturo ang mga pag-upgrade sa pagsunod pagkatapos ng pag-aayos noong 2023 at mga metric na nagpapakita ng pinabuting pagganap. Sinasabi ng Binance na ang exposure sa parusa bilang bahagi ng trading volume ay bumaba mula 0.284% (Ene 2024) hanggang 0.009% (Hul 2025), at ang aktibidad na may kaugnayan sa apat na pangunahing Iranian crypto exchanges ay bumaba mula $4.19M (Ene 2024) hanggang $1.1M (Ene 2026). Para sa mga trader, ang progreso ng compliance-monitor na may kaugnayan sa Binance at anumang kasunod na hakbang sa pagpapatupad ay nananatiling isang panandaliang panganib-sa-balita para sa BNB at likwididad na nakalantad sa exchange.
Bearish
Ang mga liham ni Blumenthal sa DOJ/FinCEN ay panatilihing aktibo ang pagsusuri sa pagsunod ng Binance sa mga sancion sa Iran, na pinalalawig ang compliance overhang na nilikha ng pag-aayos noong 2023. Anumang follow-up na pagpapatupad, mga natuklasan mula sa monitor, o mga rebelasyong may kaugnayan sa dokumento ay maaaring mabilis na mag-reprice ng counterparty at exchange-flow risk. Kahit na binabanggit ng Binance ang mga metric ng pagpapabuti, ang muling pagtuon sa mga account na konektado sa Iran at ang umano’y whistleblower activity na may istilong job cuts ay maaaring panatilihin ang negatibong sentimyento laban sa exchange tokens tulad ng BNB sa maikling term, habang pinananatiling mataas ang kawalan ng katiyakan sa mas mahabang term.