DOJ/FinCEN'in Binance'e gönderdiği yazılar İran yaptırımlarına uyumu soruşturuyor

ABD Senatörü Richard Blumenthal, DOJ ve FinCEN’e Binance’in İran yaptırımlarına uyumuna ilişkin daha sıkı gözetim çağrısında bulunan mektuplar gönderdi. Soruşturma, Binance’in kara para aklama ve yaptırım reformlarını denetlemek üzere görevlendirilen 2024 dönemindeki izleyiciler üzerinde yoğunlaşıyor ve Binance ile bağlantılı hesapların ve İran ile ilişkili aracılarının ne zaman açıldığı, finanse edildiği, ABD kolluk kuvvetlerine bildirildiği ve daha sonra askıya alınıp kaldırıldığına dair ayrıntılı kayıtları talep ediyor. Soruşturma, Binance’in içerideki araştırmacıları işten çıkardığı ve bu kişilerin İran ile bağlantılı cüzdanlara 1 milyar dolardan fazla para aktarıldığını tespit ettiği yönündeki raporları takip ediyor. Binance iddiaları reddediyor ve iç incelemesinin yaptırım yasası ihlali bulmadığını, 2023 uzlaşmasının ardından uyum iyileştirmelerine ve performansın iyileştiğini gösteren metriklere işaret ediyor. Binance, yaptırım maruziyetinin işlem hacmi içindeki payının %0,284’ten (Oca 2024) %0,009’a (Tem 2025) düştüğünü ve dört büyük İran kripto borsasıyla bağlantılı faaliyetin 4,19 milyon dolardan (Oca 2024) 1,1 milyon dolara (Oca 2026) gerilediğini söylüyor. Tüccarlar için Binance ile ilgili uyum izleme ilerlemesi ve olası takip eden yaptırım adımları, BNB ve borsalara maruz likidite için kısa vadede öne çıkan bir risk olmaya devam ediyor.