Листи DOJ/FinCEN до Binance розслідують дотримання санкцій проти Ірану

Сенатор США Річард Блюменталь надіслав листи до Мін'юсту та FinCEN, наполягаючи на посиленому контролі за дотриманням санкцій Binance щодо Ірану. Розслідування зосереджене на моніторах 2024 року, призначених контролювати реформи Binance у сфері протидії відмиванню коштів та санкцій, і запитує детальні записи про те, коли були відкриті, профінансовані, повідомлені правоохоронні органи США та згодом призупинені або видалені рахунки, пов'язані з Binance, та посередники, пов'язані з Іраном. Розслідування слідує за повідомленнями, що Binance звільнив внутрішніх слідчих, які нібито виявили понад $1 млрд, переведених на гаманці, пов'язані з Іраном. Binance заперечує ці твердження і заявляє, що внутрішній огляд не виявив порушень санкційного законодавства, посилаючись на покращення відповідності після врегулювання 2023 року та метрики, що показують поліпшення показників. Binance стверджує, що експозиція щодо санкцій як частка обсягу торгівлі знизилася з 0,284% (січень 2024) до 0,009% (липень 2025), а активність, пов'язана з чотирма провідними іранськими криптобіржами, скоротилася з $4,19 млн (січень 2024) до $1,1 млн (січень 2026). Для трейдерів прогрес моніторингу відповідності Binance та будь-які подальші кроки з примусу залишаються короткостроковим ризиком для BNB та ліквідності, пов'язаної з біржами.