DOJ/FinCEN کے خطوط Binance کو ایران کے خلاف پابندیوں کی تعمیل کی جانچ پڑتال کرتے ہیں
امریکہ کے سینیٹر رچرڈ بلومنتھل نے DOJ اور FinCEN کو خطوط بھیجے ہیں جن میں بائننس کی ایران پر عائد پابندیوں کی پابندی کے حوالے سے سخت نگرانی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ تفتیش کا مرکز 2024 میں نامزد نگرانی کرنے والے ہیں جو بائننس کے منی لانڈرنگ اور پابندی اصلاحات کی نگرانی کریں گے، اور وہ تفصیلی ریکارڈ طلب کر رہے ہیں کہ بائننس سے متعلقہ اکاؤنٹس اور ایران سے منسلک ثالث کب کھولے گئے، فنڈ کیے گئے، امریکی قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اطلاع دی گئی، اور بعد ازاں معطل یا نکالے گئے۔
تحقیق ایسے رپورٹس کے بعد شروع ہوئی ہے کہ بائننس نے اندرونی تفتیش کاروں کو برطرف کر دیا جنہوں نے مبینہ طور پر ایک ارب ڈالر سے زائد رقوم ایران سے منسلک والٹس میں منتقل پائی تھیں۔ بائننس ان دعوؤں کی تردید کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے داخلی جائزے میں پابندیوں کے قوانین کی خلاف ورزی نہیں پائی گئی، اور 2023 کے مصالحتی معاہدے کے بعد کی گئی تعمیل میں بہتری اور کارکردگی بہتر ہونے کے میٹرکس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔
بائننس کا کہنا ہے کہ پابندیوں کا خطرہ بطورِ حصہِ تجارتی حجم 0.284% (جنوری 2024) سے کم ہو کر 0.009% (جولائی 2025) رہ گیا، اور چار بڑے ایرانی کرپٹو ایکسچینجز سے متعلق سرگرمی جنوری 2024 میں $4.19M سے گھٹ کر جنوری 2026 میں $1.1M ہو گئی۔
تاجروں کے لیے بائننس سے متعلقہ تعمیل نگرانی کی پیش رفت اور اس کے بعد اٹھائے جانے والے ممکنہ نفاذی اقدامات BNB اور ایکسچینج سے منسلک لیکویڈیٹی کے لیے قریبی مدت کا نمایاں خطرہ برقرار رکھتی ہے۔
Bearish
بلومن تھل کے DOJ/FinCEN کے خطوط بائننس کی ایران پر پابندیوں کی تعمیل کو فعال نگرانی میں رکھتے ہیں، جس سے 2023 کی settlement سے پیدا شدہ تعمیل کا اوور ہینگ بڑھ گیا ہے۔ کسی بھی فالو اپ نفاذ، مانیٹر کے نتائج، یا دستاویزات سے متعلق انکشافات فوری طور پر counterparty اور ایکسچینج-فلو رسک کی قیمت بدل سکتے ہیں۔ اگرچہ بائننس بہتری کے میٹرکس کا حوالہ دیتا ہے، ایران سے منسلک اکاؤنٹس اور مبینہ اندرونی نوکری کٹوتیوں طرز کی وہسل بلوئر سرگرمی پر تجدید توجہ قلیل مدت میں BNB جیسے ایکسچینج ٹوکنز کے خلاف منفی جذبات برقرار رکھ سکتی ہے، اور طویل مدت میں بھی غیر یقینی صورتحال کو بلند رکھ سکتی ہے۔