Thư từ DOJ/FinCEN gửi Binance điều tra việc tuân thủ các lệnh trừng phạt Iran

Thượng nghị sĩ Mỹ Richard Blumenthal đã gửi thư tới DOJ và FinCEN kêu gọi tăng cường giám sát việc tuân thủ các lệnh trừng phạt của Binance liên quan tới Iran. Cuộc điều tra tập trung vào các giám sát viên năm 2024 được phân công để giám sát cải cách chống rửa tiền và trừng phạt của Binance, và yêu cầu hồ sơ chi tiết về thời điểm các tài khoản liên quan tới Binance và các trung gian có liên hệ với Iran được mở, được cấp vốn, đã báo động cho cơ quan thực thi pháp luật Mỹ và sau đó bị tạm ngưng hoặc xóa bỏ. Cuộc thẩm tra diễn ra sau các báo cáo rằng Binance sa thải các điều tra viên nội bộ, những người bị cho là phát hiện hơn 1 tỷ USD chuyển tới các ví liên quan tới Iran. Binance phủ nhận các cáo buộc và nói rằng xem xét nội bộ không phát hiện vi phạm luật trừng phạt, trích dẫn các nâng cấp tuân thủ sau thỏa thuận 2023 và các chỉ số cho thấy hiệu suất cải thiện. Binance cho biết tỷ trọng phơi nhiễm với trừng phạt tính trên khối lượng giao dịch giảm từ 0,284% (thg 1/2024) xuống 0,009% (thg 7/2025), và hoạt động liên quan tới bốn sàn crypto lớn của Iran giảm từ 4,19 triệu USD (thg 1/2024) xuống 1,1 triệu USD (thg 1/2026). Đối với nhà giao dịch, tiến độ giám sát tuân thủ liên quan tới Binance và bất kỳ bước thực thi tiềm tàng nào tiếp theo vẫn là rủi ro ngắn hạn đáng chú ý đối với BNB và thanh khoản chịu rủi ro trên các sàn.