Binance 遭 DOJ/FinCEN 来信：伊朗制裁合规遭审查

美国参议员理查德·布伦萨尔（Richard Blumenthal）已向美国司法部（DOJ）和 FinCEN 发送来信，敦促加强对 Binance 伊朗制裁合规的监督。此次调查聚焦 2024 年设立的监控员（monitors），用于监督 Binance 的反洗钱与制裁整改，并要求提供更细化的记录：与伊朗关联的 Binance 账户及中介何时开户、何时向伊朗中介注资、何时向美国执法部门通报，以及相关活动何时被暂停或移除。 调查还因媒体报道称 Binance 解雇了内部调查人员——其据称发现超过 10 亿美元资金流向与伊朗相关的钱包。Binance 予以否认，称内部复核未发现违反制裁法律的证据，并强调其在 2023 年和解后升级了合规流程与衡量指标。 Binance 表示，制裁相关敞口占交易量的比重从 2024 年 1 月的 0.284% 降至 2025 年 7 月的 0.009%；与四家主要伊朗加密交易所相关的交易额也从 2024 年 1 月的 419 万美元降至 2026 年 1 月的 110 万美元。 对交易者而言，围绕 Binance 合规监控员进展的后续文件与潜在执法动作，仍可能在短期内构成影响 BNB 的市场情绪与流动性风险。