司法部/FinCEN致函幣安，調查其是否遵守對伊朗的制裁

美國參議員理查德·布魯門撒爾已向司法部（DOJ）及金融犯罪執法網（FinCEN）發出信函，敦促加強對幣安（Binance）執行對伊朗制裁合規的監管。調查集中於2024年被指派監督幣安反洗錢及制裁改革的監察員，並要求提供詳細紀錄，說明何時開立與幣安有關且與伊朗有聯繫的賬戶及中介、何時獲資金、何時向美國執法機關發出警報，以及何時被暫停或移除。 該調查緊隨有報道指幣安解僱了內部調查員，這些人據稱發現超過10億美元被轉入與伊朗有關的錢包。幣安否認相關指控，稱其內部審查未發現違反制裁法，並指其在2023年和解後已進行合規升級，並有指標顯示表現改善。 幣安表示，以交易量佔比計的制裁暴露由2024年1月的0.284%降至2025年7月的0.009%，而與四個主要伊朗加密貨幣交易所相關的活動由2024年1月的419萬美元降至2026年1月的110萬美元。 對交易者而言，幣安相關的合規監察進展及任何隨後的執法行動，仍然是對BNB及交易所暴露流動性的一個短期新聞風險。