司法部/FinCEN寄給幣安的函件調查其是否遵守對伊朗的制裁

美國參議員理查德·布魯門撒爾（Richard Blumenthal）已向司法部（DOJ）與金融犯罪執法網（FinCEN）寄送信函，敦促加強對幣安（Binance）遵守對伊朗制裁的監督。調查重點為2024年指派來監督幣安反洗錢及制裁改革的監管者，並要求提供詳細紀錄，說明與幣安相關且與伊朗有關的帳戶和中介何時被開立、何時獲得資金、何時向美國執法單位通報，以及何時被暫停或移除。 此調查緊接有報導指出幣安解僱了內部調查員，據稱他們發現超過10億美元轉入與伊朗相關的錢包。幣安否認這些指控，並表示其內部審查未發現違反制裁法，且指出在2023年和解後已進行合規升級，並有指標顯示績效改善。 幣安表示，以交易量佔比計的制裁曝險從2024年1月的0.284%降至2025年7月的0.009%，與四家主要伊朗加密貨幣交易所相關的活動也從2024年1月的419萬美元降至2026年1月的110萬美元。 對交易者而言，與幣安相關的合規監察進度及任何隨後的執法行動，仍為BNB與對交易所暴露之流動性的一項短期新聞風險。