باينانس تقاضي صحيفة وول ستريت جورنال بينما يطالب أعضاء مجلس الشيوخ وزارة العدل بالتحقيق في تحويلات يُزعم ارتباطها بإيران

قامت Binance برفع دعوى تشهير ضد Dow Jones/The Wall Street Journal بعد أن ذكر الـ WSJ أن المدعين الفيدراليين في الولايات المتحدة يحققون في نحو مليار دولار من تحويلات العملات المشفرة المزعومة المرتبطة بإيران عبر المنصة. تنفي Binance رواية الـ WSJ، وتقول إن التقرير اعتمد على بيانات مختارة أو غير مُحققة، وتؤكد أنها أوقفت الحسابات المشتبه بها وشاركت النتائج مع جهات إنفاذ القانون. وتضيف البورصة أن أي تحركات للموظفين أشار إليها الـ WSJ تتعلق بتسريب بيانات، وليس بقمع تقارير الامتثال. وبشكل منفصل، يُذكر أن وزارة العدل الأميركية تحقق في احتمال استخدام Binance فيما يتعلق بإيران؛ والتحقيق لا يزال جارياً. أثار الخبر ضغوطاً سياسية فورية: حثّ الشيوخ إليزابيث وارن وكريس فان هولن وروبن غاليغو وزارة العدل على إجراء تحقيق شفاف وأعربوا عن استعدادهم لإصدار مذكرات استدعاء وإجبار تقديم مستندات وشهود إذا لزم الأمر. ويشير المراقبون إلى أن القضية تذكر باعتراف Binance بالذنب عام 2023 وتسوية بقيمة 4.3 مليار دولار بشأن إخفاقات في مكافحة غسل الأموال والعقوبات، مما يزيد من تدقيق الكونغرس. تشمل أسئلة الرقابة الرئيسية ما إذا كانت Binance جمدت الحسابات الخاضعة للعقوبات بشكل كافٍ، وما إذا كانت أدوات الامتثال لديها فعالة أم شكلية، وما إذا كانت التحذيرات الداخلية قد تم تصعيدها. ويحذر خبراء قانونيون من أن رسائل الرقابة الروتينية قد تتصاعد إلى مذكرات استدعاء وإقرارات وطلبات وثائق متعلقة بالإشراف قد تنطوي على مسؤولين تنفيذيين حاليين وسابقين. بالنسبة للمتداولين: هذا حدث يمثل مخاطرة تنظيمية وسمعة قد يزيد التدقيق على Binance، ويرفع تكاليف الامتثال ويؤثر على معنويات السوق تجاه BNB وغيرها من الأصول المشفرة الرئيسية على المدى القصير. الكلمات الأساسية الأولية: Binance، Wall Street Journal، تحقيق وزارة العدل، عقوبات إيران، مخاطر تنظيمية. الكلمات الدلالية/الثانوية: تحقيق امتثال، إلغاء الحسابات، الضرر السمعة، الإشراف.