Binance ฟ้อง WSJ ขณะที่วุฒิสมาชิกเรียกร้องให้ DOJ สอบสวนการโอนที่อ้างว่าเชื่อมโยงกับอิหร่าน

Binance ได้ยื่นฟ้องหมิ่นประมาทต่อ Dow Jones/The Wall Street Journal หลัง WSJ รายงานว่าพนักงานอัยการของรัฐบาลกลางสหรัฐกำลังสอบสวนการโอนคริปโตมูลค่าประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์ที่อาจเชื่อมโยงกับอิหร่านผ่านแพลตฟอร์ม บินานซ์ปฏิเสธข้อมูลของ WSJ โดยระบุว่ารายงานอาศัยข้อมูลที่ถูกคัดเลือกหรือตรวจสอบไม่ได้ และยืนยันว่าได้ยกเลิกบัญชีต้องสงสัยและแบ่งปันผลการตรวจสอบกับหน่วยบังคับใช้กฎหมายแล้ว ทางแพลตฟอร์มยังระบุว่าการย้ายพนักงานที่ WSJ อ้างถึงเกี่ยวข้องกับการรั่วไหลของข้อมูล ไม่ใช่การกดดันการรายงานด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ แยกกันมีรายงานว่า กระทรวงยุติธรรมสหรัฐกำลังสอบสวนการใช้ Binance ที่อาจเกี่ยวข้องกับอิหร่าน; การสอบสวนยังดำเนินอยู่ ข่าวดังกล่าวก่อให้เกิดแรงกดดันทางการเมืองทันที: วุฒิสมาชิก Elizabeth Warren, Chris Van Hollen และ Ruben Gallego เรียกร้องให้ DOJ ดำเนินการสอบสวนอย่างโปร่งใสและแสดงความพร้อมที่จะออกหมายเรียกและบังคับให้ยื่นเอกสารและพยานหากจำเป็น ผู้สังเกตการณ์ชี้ว่าคดีนี้ชวนให้นึกถึงการรับสารภาพความผิดของ Binance ในปี 2023 และการยอมความมูลค่า 4.3 พันล้านดอลลาร์ในกรณีล้มเหลวด้าน AML และการคว่ำบาตร ซึ่งเพิ่มการควบคุมจากรัฐสภา ข้อสงสัยด้านการกำกับดูแลสำคัญ ได้แก่ Binance ได้อายัดบัญชีที่ถูกคว่ำบาตรอย่างเพียงพอหรือไม่ เครื่องมือการปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทมีประสิทธิภาพหรือเป็นเพียงภาพลักษณ์ และคำเตือนภายในถูกยกระดับหรือไม่ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเตือนว่า จดหมายการกำกับดูแลปกติอาจลุกลามเป็นหมายเรียก คำให้การ และคำขอเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับผู้บริหารปัจจุบันและอดีต สำหรับเทรดเดอร์: นี่เป็นเหตุการณ์ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและชื่อเสียง ที่อาจเพิ่มการตรวจสอบ Binance เพิ่มต้นทุนการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และกดดันความเชื่อมั่นตลาดต่อ BNB และสินทรัพย์คริปโตหลักอื่น ๆ ในระยะสั้น คำหลักหลัก: Binance, Wall Street Journal, การสอบสวน DOJ, คว่ำบาตรอิหร่าน, ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ คำหลักรอง/ความหมาย: การสอบสวนการปฏิบัติตามกฎ, การยกเลิกบัญชี, ความเสียหายต่อชื่อเสียง, การควบคุม