Binance نے WSJ کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا جبکہ سینیٹرز نے مبینہ ایران سے منسلک ترسیلات کی تحقیقات کے لیے DOJ کا مطالبہ کیا

Binance نے ڈاؤ جونز/دی وال اسٹریٹ جرنل کے خلاف ہتک عزت کا مقدمہ دائر کیا ہے، جب WSJ نے رپورٹ کیا کہ امریکی وفاقی پراسیکیوٹرز ایک اندازے کے مطابق 1 بلین ڈالر کی ایران سے منسلک مبینہ کرپٹو منتقلیوں کی جانچ کر رہے ہیں جو اس ایکسچینج کے ذریعے ہوئی۔ Binance نے WSJ کے بیان کی تردید کی، کہا کہ رپورٹ میں منتخب یا غیر مصدقہ ڈیٹا پر انحصار کیا گیا، اور یہ کہ اس نے مشتبہ اکاؤنٹس کو آف بورڈ کیا اور اپنے نتائج قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ شیئر کیے۔ ایکسچینج کا یہ بھی کہنا ہے کہ WSJ کے حوالہ کردہ عملے کی حرکتیں ڈیٹا لیک سے متعلق تھیں، نہ کہ کمپلائنس رپورٹنگ کے دبانے سے۔ علیحدہ طور پر، اطلاعات ہیں کہ یو ایس ڈپارٹمنٹ آف جسٹس ممکنہ ایران سے متعلق Binance کے استعمال کی تحقیقات کر رہا ہے؛ وہ تفتیش جاری ہے۔ اس واقعے نے فوراً سیاسی دباؤ پیدا کیا: سینیٹرز الزبتھ وارن، کرس وان ہولن اور روبن گالیگو نے DOJ سے شفاف تفتیش کا مطالبہ کیا اور ضرورت پڑنے پر سبپینا جاری کرنے اور دستاویزات و گواہوں کو زبردستی لانے کا عندیہ دیا۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ یہ معاملہ Binance کے 2023 کے گناہ تسلیم کرنے اور AML و پابندیوں کی ناکامیوں پر 4.3 بلین ڈالر کے تصفیے کی یاد دلاتا ہے، جس سے کانگریس کی جانچ بڑھ گئی ہے۔ نگہداشت کے اہم سوالات میں شامل ہیں کہ آیا Binance نے پابندی والے اکاؤنٹس کو مناسب طور پر منجمد کیا، کیا اس کے کمپلائنس ٹولز مؤثر تھے یا محض سجاوٹ، اور کیا اندرونی وارننگز مناسب سطح تک پہنچائی گئیں۔ قانونی ماہرین خبردار کرتے ہیں کہ معمول کے نگہداشت خطوط سبپینا، ڈپوزیشنز اور مانیٹرشپ سے متعلق دستاویزات کی درخواستوں میں تبدیل ہو سکتے ہیں جن میں موجودہ اور سابقہ ایگزیکٹو شامل ہو سکتے ہیں۔ تاجروں کے لیے: یہ ایک ضابطہ کار اور ساکھ کا رسک واقعہ ہے جو Binance پر جانچ بڑھا سکتا ہے، کمپلائنس کے اخراجات میں اضافہ کر سکتا ہے اور قلیل مدت میں BNB اور دیگر بڑے کرپٹو اثاثوں کے لیے مارکیٹ کے جذبات پر اثر ڈال سکتا ہے۔ بنیادی کلیدی الفاظ: Binance، Wall Street Journal، DOJ probe، Iran sanctions، regulatory risk۔ ثانوی/معنوی کلیدی الفاظ: compliance investigation، offboarding، reputational harm، monitorship۔