Binance 起訴華爾街日報，參議員要求司法部調查疑與伊朗有關的轉帳

Binance 向 Dow Jones/The Wall Street Journal 提出誹謗訴訟，原因是 WSJ 報道美國聯邦檢察機關正調查約 10 億美元疑似透過該交易所進行的與伊朗有關的加密貨幣轉移。Binance 否認 WSJ 的說法，指報道依賴經挑選或未核實的數據，並表示已將可疑帳戶下線（offboard）並將調查結果與執法部門分享。交易所亦表示 WSJ 提及的任何人事調動與數據外洩有關，並非為壓制合規報告。另有報道指美國司法部正就 Binance 可能涉及的伊朗相關使用展開調查；該調查仍在進行中。消息令即時出現政治壓力：參議員 Elizabeth Warren、Chris Van Hollen 及 Ruben Gallego 要求司法部進行透明調查，並表明如有需要願意發出傳票及強制文件和證人出庭。觀察人士指出，此案令人回想起 Binance 在 2023 年的認罪及 43 億美元和解，因反洗錢及制裁失效而加劇國會審查。主要監管問題包括 Binance 是否已充分凍結受制裁帳戶、其合規工具是否有效還是表面功夫、以及內部警示是否有向上匯報。法律專家警告，例行監管信件可能升級為傳票、口供及與監管相關的文件要求，並可能涉及現任及前任高管。對交易者而言：這是個監管及名譽風險事件，可能加劇對 Binance 的審查、提高合規成本，並在短期內打擊 BNB 及其他主要加密資產的市場情緒。主要關鍵詞：Binance、Wall Street Journal、DOJ probe、Iran sanctions、regulatory risk。次要/語義關鍵詞：compliance investigation、offboarding、reputational harm、monitorship。