ইরানে USDT সংক্রান্ত ১ বিলিয়ন ডলারের দাবি মুখোমুখি বেএন্যান্স; CZ অস্বীকার করেছেন, বলেছেন AML সরঞ্জাম ব্যবহার করা হয়েছে

ফরচুন রিপোর্ট করেছে যে বিন্যান্সের অভ্যন্তরীণ তদন্তকারীরা মার্চ ২০২৪ থেকে আগস্ট ২০২৫ের মধ্যে ইরানের সঙ্গে জড়িত ১ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি ক্রিপ্টো প্রবাহকে চিহ্নিত করেছেন, প্রধানত ট্রোন নেটওয়ার্কে USDT স্থানান্তর। প্রতিবেদনে বলা হয় তদন্তকারীরা তাদের ফলাফল উচ্চ পর্যায়ের নেতৃত্বের কাছে তুলে ধরেছেন এবং অন্তত পাঁচজন সিনিয়র কমপ্লায়েন্স কর্মকর্তা ২০২৫ সালের শেষে থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে; কয়েকজন অন্যান্য কমপ্লায়েন্স নির্বাহীও ২০২৩ সালে বিন্যান্সের ৪.৩ বিলিয়ন ডলারের মার্কিন সমঝোতার পর বিস্তৃত পুনর্গঠনের মধ্যে পদত্যাগ করেছেন বা ছেড়ে গেছেন। যদি নিশ্চিত হয়, তবে ঐ স্থানান্তরগুলো মার্কিন নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করতে পারে এবং USDT, ট্রোন-ভিত্তিক প্রবাহ এবং এক্সচেঞ্জের AML নিয়ন্ত্রণগুলোর ওপর বাড়তি নিয়ন্ত্রক নজর আনার সম্ভাবনা বাড়াবে। প্রাক্তন সিইও চাংপেং ঝাও (CZ) রিপোর্টের উপস্থাপনাকে খণ্ডন করেছেন, অনামিকা সূত্রের সমালোচনা করেছেন এবং বলেছেন যে বিন্যান্স লেনদেনগুলোকে একাধিক তৃতীয়-পক্ষ AML সিস্টেমে রুট করে; বিন্যান্সও নিষেধাজ্ঞা মেনে চলা নিশ্চিত করা এবং নিষিদ্ধ অ্যাকাউন্ট ব্লক করার বিষয়ে বিবৃতি জারি করেছে। ব্যবসায়ীদের জন্য: এক্সচেঞ্জ-তালিকাভুক্ত টোকেন এবং স্টেবলকয়েনগুলোতে (বিশেষ করে USDT) ভোলাটিলিটি বাড়ার প্রত্যাশা করুন, লিকুইডিটি এবং ফিয়াট অন/অফ র‍্যাম্পে সম্ভাব্য প্রভাব, এবং নির্বাহী ও কমপ্লায়েন্স টার্নওভারের কারণে কনট্রাপার্টি ঝুঁকির ধারণা বাড়বে। প্রধান কীওয়ার্ড: Binance, USDT, Tron, AML, নিষেধাজ্ঞা।