Binance mierzy się ze zgłoszeniem roszczenia o 1 mld USD za USDT w Iranie; CZ zaprzecza, twierdzi, że użyto narzędzi AML
Fortune donosi, że wewnętrzni śledczy Binance wskazali ponad 1 miliard dolarów przepływów kryptowalut powiązanych z Iranem w okresie od marca 2024 do sierpnia 2025, głównie przelewów USDT w sieci Tron. Raport stwierdza, że śledczy przekazali ustalenia do najwyższego kierownictwa oraz że co najmniej pięciu starszych pracowników compliance zostało zwolnionych począwszy od końca 2025 r.; kilku innych menedżerów compliance zrezygnowało lub odszedło w ramach szerszej restrukturyzacji po ugodzie Binance z USA w 2023 r. na 4,3 mld USD. Jeśli zostanie to potwierdzone, przelewy mogą naruszać sankcje USA i przyciągnąć wzmożoną kontrolę regulacyjną wobec USDT, przepływów opartych na Tron i kontroli AML na giełdach. Były CEO Changpeng Zhao (CZ) podważył sposób przedstawienia raportu, skrytykował anonimowe źródła i stwierdził, że Binance kieruje transakcje przez wiele zewnętrznych systemów AML; Binance wydało też oświadczenia potwierdzające zgodność z sankcjami i blokowanie zabronionych kont. Dla traderów: spodziewajcie się większej zmienności tokenów i stablecoinów notowanych na giełdach (szczególnie USDT), możliwych skutków dla płynności i kanałów wpłat/wypłat fiat oraz większego postrzegania ryzyka kontrahenta z powodu rotacji kadry zarządzającej i działu compliance. Główne słowa kluczowe: Binance, USDT, Tron, AML, sankcje.
Bearish
Raport —jeśli jest prawdziwy— łączy znaczne przepływy USDT na Tron z Iranem i sugeruje wewnętrzne spory dotyczące zgodności oraz odejścia pracowników. To połączenie stwarza ryzyko regulacyjne i reputacyjne szczególnie dla USDT oraz dla giełd obsługujących duże przepływy stablecoinów. W krótkim terminie traderzy mogą zaobserwować podwyższoną zmienność i rozszerzanie spreadów dla par z USDT oraz tokenów notowanych na giełdach, gdy uczestnicy rynku ponownie ocenią ryzyko kontrahenta i on‑ramp. Płynność na dotkniętych parach może się zmniejszyć, jeśli market makerzy ograniczą ekspozycję. W średnim i długim terminie zwiększona kontrola regulacyjna może wywierać presję na udział rynkowy USDT i skłonić użytkowników do alternatyw lub bardziej surowych procedur KYC/AML, co może zmniejszyć prędkość transakcji on‑chain i przepływy fiat‑krypto. Zaprzeczenie CZ i oświadczenie Binance łagodzą część ryzyka ogonowego, ale trwająca rotacja kadry zarządzającej i wcześniejsze porozumienie z 2023 r. oznaczają, że regulatorzy mogą dążyć do bliższego nadzoru — podtrzymując presję spadkową dopóki dochodzenia i kontrole nie zostaną wyjaśnione. Ogólnie rzecz biorąc, bezpośredni wpływ prawdopodobnie będzie negatywny dla USDT i dla tokenów, których płynność w dużym stopniu zależy od Binance.