Binance เผชิญการเรียกร้องมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์จาก USDT ในอิหร่าน; CZ ปฏิเสธ ระบุว่าใช้เครื่องมือ AML

| livebitcoinnews.com
Fortune รายงานว่านักสืบภายในของ Binance ตรวจพบเงินไหลสกุลคริปโตที่เชื่อมโยงกับอิหร่านมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ระหว่างเดือนมีนาคม 2024 ถึงสิงหาคม 2025 โดยส่วนใหญ่เป็นการโอน USDT บนเครือข่าย Tron รายงานระบุว่านักสืบได้นำผลการค้นพบขึ้นสู่ผู้บริหารระดับสูง และมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติตามข้อบังคับระดับอาวุโสอย่างน้อยห้ารายถูกปลดออกตั้งแต่ปลายปี 2025; ผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติตามข้อบังคับคนอื่น ๆ หลายคนลาออกหรือออกไปท่ามกลางการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่หลังการยอมความของ Binance กับสหรัฐฯ ในปี 2023 มูลค่า 4.3 พันล้านดอลลาร์ หากได้รับการยืนยัน การโอนเหล่านี้อาจละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ และดึงการตรวจสอบจากหน่วยงานกำกับดูแลมาที่ USDT การไหลบน Tron และการควบคุม AML บนแพลตฟอร์มซื้อขาย อดีตซีอีโอ Changpeng Zhao (CZ) คัดค้านกรอบการนำเสนอรายงาน วิจารณ์แหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยตัวตน และกล่าวว่า Binance เส้นทางการทำธุรกรรมผ่านระบบ AML ของบุคคลที่สามหลายราย; Binance ยังออกแถลงการณ์ยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรและการบล็อกบัญชีที่ถูกห้าม สำหรับเทรดเดอร์: คาดว่าจะมีความผันผวนเพิ่มขึ้นสำหรับโทเคนและสเตเบิลคอยน์ที่จดทะเบียนในตลาด (โดยเฉพาะ USDT) ผลกระทบต่อสภาพคล่องและช่องทางฝาก/ถอนเงินสด และการรับรู้ความเสี่ยงของคู่สัญญาที่สูงขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและทีมปฏิบัติตามข้อบังคับ คำสำคัญหลัก: Binance, USDT, Tron, AML, คว่ำบาตร.
Bearish
รายงาน —หากเป็นความจริง— เชื่อมโยงกระแส USDT จำนวนมากบน Tron กับอิหร่าน และกล่าวหาว่ามีข้อพิพาทด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในและการลาออกของพนักงาน การรวมกันนี้สร้างความเสี่ยงทางกฎระเบียบและชื่อเสียงโดยเฉพาะต่อตัว USDT และสำหรับศูนย์ซื้อขายที่จัดการกระแสสเตเบิลคอยน์จำนวนมาก ในระยะสั้น เทรดเดอร์อาจเห็นความผันผวนเพิ่มขึ้นและสเปรดกว้างขึ้นสำหรับคู่ USDT และโทเคนที่จดทะเบียนในศูนย์ซื้อขาย ขณะที่ผู้เข้าร่วมตลาดประเมินความเสี่ยงของคู่ค้าและช่องทางฝากถอนใหม่อีกครั้ง สภาพคล่องในคู่ที่ได้รับผลกระทบอาจหดตัวหากผู้ทำตลาดลดการรับความเสี่ยง ระยะกลางถึงยาว การตรวจสอบทางกฎระเบียบที่เข้มขึ้นอาจกดดันส่วนแบ่งตลาดของ USDT และผลักให้ผู้ใช้ไปหาทางเลือกหรือกระบวนการ KYC/AML ที่เข้มงวดกว่า ซึ่งอาจลดความเร็วของธุรกรรมบนเชนและการไหลของฟิอท‑คริปโต การปฏิเสธของ CZ และคำแถลงของ Binance บรรเทาความเสี่ยงปลายหางบางส่วน แต่การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารอย่างต่อเนื่องและการยุติคดีในปี 2023 ก่อนหน้านั้น หมายความว่า หน่วยงานกำกับดูแลอาจแสวงหาการกำกับดูแลที่ใกล้ชิดขึ้น — ยืดการกดดันเชิงลบต่อไปจนกว่าจะชัดเจนเกี่ยวกับการสอบสวนและการควบคุม โดยรวม ผลกระทบทันทีมีแนวโน้มเป็นลบต่อ USDT และโทเคนที่สภาพคล่องพึ่งพา Binance เป็นหลัก.