币安被指涉 10 亿美元伊朗 USDT 流动；赵长鹏否认称使用 AML 工具
Fortune 报道称，币安内部调查人员发现 2024 年 3 月至 2025 年 8 月间与伊朗相关的加密资金流动超过 10 亿美元，主要为在 Tron 网络上的 USDT 转账。报道指出，调查结果上报至高层后，从 2025 年末起至少有五名高级合规人员被解职；在此前 2023 年与美国达成 43 亿美元和解后，币安正在进行更大范围的合规重组。若指控属实，这些转账可能违反美国制裁，并将使监管对 USDT、Tron 流动性及交易所反洗钱（AML）控制的审查加强。前 CEO 赵长鹏（CZ）对此表示反驳，批评匿名消息来源并称币安通过多个第三方 AML 系统处理交易；币安也对外重申其制裁合规并屏蔽被禁账户。对交易员的影响：预计交易所上市代币和稳定币（尤其 USDT）波动性上升，流动性与法币出入金通道可能受扰动；高管及合规团队的频繁变动也可能提升交易对手风险感知。主要关键词：Binance、USDT、Tron、AML、制裁。
看跌
如果报道属实，则指出大量在 Tron 上的 USDT 流向与伊朗有关，并伴随内部合规争议和人员离职。这种组合会提升对 USDT 和处理大量稳定币流动的交易所的监管与声誉风险。短期内，交易员可能看到 USDT 交易对及交易所相关代币的波动加剧和买卖价差扩大，因为市场会重新评估交易对手与法币通道风险。若做市商降低敞口，相关交易对的流动性可能收紧。中长期看，监管关注加剧可能压制 USDT 的市场份额，并促使用户转向替代稳定币或接受更严格的 KYC/AML 流程，进而降低链上交易速度和法币-加密流量。赵长鹏的否认与币安声明在一定程度上缓解尾部风险，但鉴于此前 2023 年和解与持续的高层及合规变动，监管可能加紧监督——在调查与合规改进明确之前，这将持续对 USDT 和高度依赖币安流动性的代币构成下行压力。