幣安面臨涉及伊朗USDT的10億美元索賠；CZ否認，稱已使用AML工具
Fortune 報導，Binance 內部調查人員指出在 2024 年 3 月至 2025 年 8 月期間，有超過 10 億美元與伊朗相關的加密資產流動，主要為在 Tron 網路上的 USDT 轉移。報導稱調查人員已將發現上報高層，並且至少有五名高階合規人員自 2025 年底起遭到解僱；其他數名合規主管也在 Binance 於 2023 年與美國達成 43 億美元和解後、隨著更大規模的重整而辭職或離職。若屬實，這些轉移可能違反美國制裁，並可能引發監管機構對 USDT、Tron 為基礎的資金流以及交易所 AML 控制的加強審查。前執行長趙長鵬（CZ）對報導的敘事提出異議，批評匿名來源，並表示 Binance 將交易透過多個第三方 AML 系統路由；Binance 也發布聲明重申遵守制裁並封鎖被禁帳戶。對交易者而言：請預期交易所上市代幣與穩定幣（特別是 USDT）波動性上升，可能影響流動性與法幣進出管道，並因高層與合規人員的更替而提高對手方風險的感知。主要關鍵字：Binance、USDT、Tron、AML、制裁。
Bearish
該報告──若屬實──將 Tron 上大量 USDT 流向與伊朗連結，並指稱內部合規爭議與員工離職。這種組合特別提高了 USDT 以及處理大量穩定幣流動的交易所的監管與聲譽風險。短期內，交易者可能會因市場參與者重新評估對手方與 on‑ramp 風險，而看到 USDT 交易對與交易所上架代幣的波動性上升與買賣差價擴大。若做市商降低曝險，受影響交易對的流動性可能趨於緊縮。中至長期來看，升高的監管審查可能壓抑 USDT 的市占率，並迫使使用者轉向替代選項或更嚴格的 KYC/AML 流程，進而可能降低鏈上交易速度與法幣‑加密資產流量。CZ 的否認與 Binance 的聲明可減輕部分尾端風險，但持續的高層人事變動及先前 2023 年的和解意味著監管機關可能會追求更緊密的監督——在調查與控管釐清之前，向下的壓力將持續。整體而言，對 USDT 以及流動性高度依賴 Binance 的代幣，短期影響很可能為負面。