احتيال ضريبي لبيتكوين أوردينالز: إيطاليا تصادر محفظة ليدجر ومكاسب بقيمة 1.1 مليون يورو غير معلنة

اكتشفت السلطات الإيطالية (Guardia di Finanza)، باستخدام تحليلات Chainalysis، عملية احتيال ضريبي متعددة السنوات مرتبطة بـ Bitcoin Ordinals تتعلق بالكتابة (inscription) وتداول BRC-20. يزعم المحققون أن المشتبه به حقق أكثر من مليون يورو (حوالي 1.1 مليون دولار) كأرباح رأسمالية غير مُعلنة من كتابة وبيع Bitcoin Ordinals، كما يُزعم أنه استغل الدعم العام. أعادت التحقيقات بناء «دورة تحويل التسجيلات إلى أموال» بالكامل بعد مصادرة محفظة الأجهزة Ledger أثناء تفتيش منزل. وعلى الرغم من أن المحفظة كانت تنشئ عناوين جديدة لكل معاملة (تكتيك شائع للخصوصية)، فإن تجميع الملكية ساعد في ربط النشاط بشخص واحد. سير العمل المزعوم: تحويل ساتوشي إلى خدمة التسجيل، إنشاء Ordinals بكتابة بيانات في حقل witness، سك وتداول رموز BRC-20 (بدون عقود ذكية)، ثم البيع في أسواق Ordinals بربح. ورد أن عائدات المبيعات كانت تُعاد إدارتها إلى نفس تجمع المحفظة لتمويل مزيد من التسجيلات — مما دعم التهرب الضريبي المستمر والمطالبات المتكررة بالدعم. بالنسبة للمتداولين، تشير قضية الاحتيال الضريبي هذه المتعلقة بـ Bitcoin Ordinals إلى أن المنظمين يمكنهم بشكل متزايد تتبع النشاط على السلسلة وربطه بهويات العالم الحقيقي عبر روابط KYC وأدوات مثل Chainalysis Reactor. كما وصفت أسواق Ordinals بأنها هادئة نسبياً، بينما تظل سيولة BTC قوية في عطلة نهاية الأسبوع — لذلك قد يبقى التأثير قصير الأجل على BTC محدوداً، لكن مخاطر الامتثال لنشاط Ordinals/BRC-20 قد ترتفع.