Bitcoin Ordinals Steuerbetrug: Italien beschlagnahmt Ledger, €1,1 Mio. unversteuerte Gewinne

Italienische Behörden (Guardia di Finanza) haben mithilfe von Chainalysis-Analysen einen mehrjährigen Bitcoin-Ordinals-Steuerbetrug aufgedeckt, der mit Inscriptions und BRC-20-Handel zusammenhängt. Ermittler behaupten, der Beschuldigte habe über 1 Mio. € (etwa 1,1 Mio. $) nicht deklarierte Kapitalgewinne durch das Inskribieren und Verkaufen von Bitcoin Ordinals erzielt und habe offenbar auch öffentliche Subventionen missbraucht. Die Ermittlungen rekonstruierten den vollständigen „Inscription-Monetarisierungszyklus“, nachdem bei einer Hausdurchsuchung eine Ledger-Hardware-Wallet sichergestellt worden war. Obwohl die Wallet pro Transaktion neue Adressen erzeugte (eine gängige Privatsphäre-Taktik), half Owner-Clustering dabei, die Aktivitäten einer einzelnen Person zuzuordnen. Der mutmaßliche Ablauf: Satoshis an einen Inscription-Service leiten, Ordinals erzeugen, indem Daten im Witness-Feld geschrieben werden, BRC-20-Tokens minten und handeln (ohne Smart Contracts) und dann mit Aufschlag auf Ordinals-Marktplätzen verkaufen. Die Verkaufserlöse sollen dem Bericht zufolge in denselben Wallet-Pool zurückgeführt worden sein, um weitere Inscriptions zu finanzieren — was die fortgesetzte Steuerhinterziehung und wiederholte Subventionsanträge begünstigte. Für Händler signalisiert der Fall, dass Regulierungsbehörden zunehmend in der Lage sind, On-Chain-Aktivitäten über KYC-Verknüpfungen und Tools wie Chainalysis Reactor realen Identitäten zuzuordnen. Die Ordinals-Märkte wurden als relativ ruhig beschrieben, während die BTC-Liquidität zum Wochenende hin stark blieb — kurzfristige Spillover-Effekte auf BTC könnten demnach begrenzt bleiben, aber das Compliance-Risiko für Ordinals/BRC-20-Aktivitäten könnte steigen.