Bitcoin Ordinals -veropetos: Italia takavarikoi Ledgerin, 1,1 miljoonan euron ilmoittamattomat voitot

Italian viranomaiset (Guardia di Finanza), käyttäen Chainalysis-analytiikkaa, paljastivat monivuotisen Bitcoin Ordinals -veropetoksen, joka liittyi inskriptioihin ja BRC-20-kauppaan. Tutkijat väittävät, että epäilty teki yli 1 miljoonaa euroa (noin 1,1 miljoonaa dollaria) ilmoittamattomia pääomatuloja inscribaamalla ja myymällä Bitcoin Ordinalsia, ja että hänellä on myös epäiltyjä julkisten tukien väärinkäyttötapauksia. Tutkinta jäljitti koko "inscriptionin rahastamiskierron" takaisinsaannin jälkeen, kun Ledger-laitteistolompakko takavarikoitiin kotietsinnässä. Vaikka lompakko loi uudet osoitteet jokaista transaktiota varten (tavallinen yksityisyyden suojaustaktiikka), omistajuuden klusterointi auttoi yhdistämään toiminnan yhteen henkilöön. Väitetty työnkulku: ohjata satosheja inscription-palveluun, luoda Ordinalseja kirjoittamalla data witness-kenttään, mintata ja käydä kauppaa BRC-20-tokeneilla (ei älysopimuksia), ja sitten myydä Ordinals-markkinapaikoilla korotetulla hinnalla. Myyntituotot kierrätettiin ilmeisesti takaisin samaan lompakkopooliin rahoittamaan lisää inscriptioita—tukien jatkuvaa veronkiertoa ja toistuvia tukivaatimuksia. Kauppiaille tämä Bitcoin Ordinals -veropetostapaus viestii siitä, että sääntelijät pystyvät yhä useammin kartoittamaan on-chain-toimintaa reaalimaailman identiteetteihin KYC-linkkien ja Chainalysis Reactorin kaltaisten työkalujen avulla. Ordinalsin markkinat kuvailtiin myös suhteellisen rauhallisiksi, kun taas BTC:n likviditeetti pysyy vahvana viikonloppuna—joten lyhyen aikavälin vaikutus BTC:hen voi pysyä rajallisena, mutta Ordinals/BRC-20-toiminnan noudattamisriski voi kasvaa.