Fraude fiscale Bitcoin Ordinals : l'Italie saisit un Ledger, 1,1 M€ de gains non déclarés

Les autorités italiennes (Guardia di Finanza), utilisant les analyses de Chainalysis, ont mis au jour une fraude fiscale sur plusieurs années liée aux Bitcoin Ordinals, impliquant des inscriptions et le trading de BRC-20. Les enquêteurs allèguent que le suspect a généré plus d’1 million d’euros (environ 1,1 M$) de plus-values non déclarées en inscrivant et en vendant des Bitcoin Ordinals, tout en ayant prétendument aussi détourné des subventions publiques. L’enquête a reconstitué l’ensemble du « cycle de monétisation des inscriptions » après la saisie d’un portefeuille matériel Ledger lors d’une perquisition. Bien que le portefeuille créât de nouvelles adresses à chaque transaction (tactique de confidentialité courante), le clustering de propriété a permis de relier l’activité à une seule personne. Le flux de travail allégué : acheminer des satoshis vers un service d’inscription, créer des Ordinals en écrivant des données dans le champ witness, frapper et échanger des tokens BRC-20 (sans smart contracts), puis vendre sur des places de marché Ordinals avec une majoration. Les recettes des ventes auraient été recyclées dans le même pool de portefeuilles pour financer davantage d’inscriptions — favorisant la poursuite de l’évasion fiscale et des demandes répétées de subventions. Pour les traders, cette affaire de fraude fiscale liée aux Bitcoin Ordinals indique que les régulateurs peuvent de plus en plus cartographier l’activité on-chain vers des identités réelles via des liaisons KYC et des outils comme Chainalysis Reactor. Les marchés Ordinals ont aussi été décrits comme relativement calmes, tandis que la liquidité du BTC reste solide à l’approche du week-end — l’impact à court terme sur le BTC pourrait donc rester limité, mais le risque de conformité pour les activités Ordinals/BRC-20 pourrait augmenter.