הונאת מס ב-Bitcoin Ordinals: איטליה עיכבה Ledger, רווחים בלתי מדווחים בסך €1.1M

הרשויות האיטלקיות (Guardia di Finanza), באמצעות ניתוחי Chainalysis, חשפו הונאת מס רב-שנתית הקשורה ל-Bitcoin Ordinals באמצעות הכנסה (inscription) וסחר ב-BRC-20. החוקרים טוענים שהחשוד ייצר יותר ממיליון אירו (כ־1.1 מיליון דולר) של רווחי הון שלא דווחו מהכנסת ומכירת Bitcoin Ordinals, ובמקביל הואשם גם בהעלמת שימוש בסובסידיות ציבוריות. החקירה שיחזרה את כל "מחזור המונטיזציה של ההכנסות" לאחר שתפסו ארנק חומרה מסוג Ledger במהלך חיפוש לבית. אף על פי שהארנק יצר כתובות חדשות לכל עסקה (טקטיקת פרטיות נפוצה), אשכולות בעלות סייעו לקשר את הפעילות חזרה לאדם אחד. זרימת העבודה החשודה: להעביר satoshis לשירות inscription, ליצור Ordinals על ידי כתיבת נתונים בשדה ה-witness, למנט ולסחור ב-tokens מסוג BRC-20 (ללא חוזים חכמים), ואז למכור בשווקי Ordinals עם מרווח מחיר. לפי הדיווח, כספי המכירה הועברו מחדש לבריכת הארנקים הזו כדי לממן עוד inscriptions—מה שתמך במניעת מס מתמשכת ובטענות חוזרות לסובסידיות. עבור סוחרים, המקרה הזה מעיד שהרגולטורים מסוגלים יותר ויותר למפות פעילות on-chain לזהויות במציאות באמצעות קישורי KYC וכלים כמו Chainalysis Reactor. שווקי Ordinals תוארו כיחסית שקטים, בעוד שנזילות הביטקוין נותרה חזקה לקראת סוף השבוע—כך שהשפעה מיידית על BTC עשויה להישאר מוגבלת, אך סיכון הציות לפעילות Ordinals/BRC-20 עלול לגדול.