Frode fiscale con Bitcoin Ordinals: l'Italia sequestra Ledger, €1,1M di guadagni non dichiarati

Le autorità italiane (Guardia di Finanza), utilizzando le analisi di Chainalysis, hanno scoperto una frode fiscale pluriennale legata ai Bitcoin Ordinals relativa all'iscrizione e al trading di BRC-20. Gli investigatori sostengono che il sospettato abbia generato oltre 1 milione di euro (circa 1,1 milioni di dollari) di plusvalenze non dichiarate incidendo e vendendo Bitcoin Ordinals, e che avrebbe inoltre abusato di sussidi pubblici. L'inchiesta ha ricostruito l'intero “ciclo di monetizzazione delle iscrizioni” dopo il sequestro di un hardware wallet Ledger durante una perquisizione domiciliare. Sebbene il wallet creasse nuovi indirizzi per ogni transazione (una comune tattica di privacy), il clustering di proprietà ha aiutato a ricondurre l'attività a un unico individuo. Il presunto workflow: instradare satoshi a un servizio di iscrizione, creare Ordinals scrivendo dati nel campo witness, coniare e scambiare token BRC-20 (senza smart contract), e poi vendere nei marketplace di Ordinals a un prezzo maggiorato. I proventi delle vendite sarebbero stati riciclati di nuovo nello stesso pool di wallet per finanziare altre iscrizioni—favorendo l'evasione fiscale continua e richieste ripetute di sussidi. Per i trader, questo caso di frode fiscale con Bitcoin Ordinals segnala che i regolatori possono sempre più mappare l'attività on-chain alle identità del mondo reale tramite collegamenti KYC e strumenti come Chainalysis Reactor. I mercati degli Ordinals sono stati descritti come relativamente tranquilli, mentre la liquidità di BTC rimane forte durante il fine settimana—quindi l'impatto a breve termine su BTC potrebbe restare limitato, ma il rischio di compliance per l'attività Ordinals/BRC-20 potrebbe aumentare.