비트코인 오디널스 세금 사기: 이탈리아, 레저 압수—미신고 수익 €110만

이탈리아 당국(Guardia di Finanza)은 Chainalysis 분석을 이용해 인스크립션 및 BRC-20 거래와 관련된 다년간의 비트코인 Ordinals 탈세를 적발했다. 수사관들은 피의자가 비트코인 Ordinals를 인스크라이브하고 판매하여 100만 유로 이상(약 110만 달러)의 신고 누락 자본이익을 발생시켰으며, 공적 보조금도 부당하게 이용한 혐의가 있다고 주장한다. 수사는 가택 수색 중 압수된 Ledger 하드웨어 지갑을 통해 전체 '인스크립션 현금화 사이클'을 재구성했다. 지갑이 거래마다 새로운 주소를 생성했음에도(일반적인 프라이버시 기법) 소유자 클러스터링을 통해 활동을 특정 개인과 연결할 수 있었다. 혐의된 작업 흐름은 다음과 같다: satoshis를 인스크립션 서비스로 보내고, witness 필드에 데이터를 써서 Ordinals를 생성하고, BRC-20 토큰을 민트하고 거래(스마트 계약 없음)한 뒤, Ordinals 마켓플레이스에서 가격을 붙여 판매한다. 판매 수익은 같은 지갑 풀로 재투입되어 추가 인스크립션 자금을 조달한 것으로 전해졌으며—이는 지속적인 세금 회피와 반복적인 보조금 청구를 뒷받침했다. 트레이더들에게 이 비트코인 Ordinals 탈세 사건은 규제 당국이 KYC 연결 및 Chainalysis Reactor 같은 도구를 통해 온체인 활동을 실세계 신원에 점점 더 매핑할 수 있음을 시사한다. Ordinals 시장은 상대적으로 침체된 것으로 묘사되었고, BTC 유동성은 주말로 접어들며 견조했으므로—단기적으로 BTC로의 파급은 제한적일 수 있으나 Ordinals/BRC-20 활동에 대한 준수 리스크는 증가할 수 있다.