Belastingfraude met Bitcoin Ordinals: Italië confisqueert Ledger, €1,1 mln aan niet opgegeven winsten

De Italiaanse autoriteiten (Guardia di Finanza), gebruikmakend van Chainalysis-analyses, hebben een meerjarig belastingfraude met Bitcoin Ordinals ontdekt dat verband houdt met inschrijvingen en de handel in BRC-20. Onderzoekers beweren dat de verdachte meer dan €1 miljoen (ongeveer $1,1M) aan niet-aangegeven vermogenswinst heeft gegenereerd door het inscriben en verkopen van Bitcoin Ordinals, en dat hij mogelijk ook misbruik maakte van publieke subsidies. Het onderzoek reconstrueerde de volledige "inscription-monetisatiecyclus" nadat tijdens een huiszoeking een Ledger-hardwarewallet was in beslag genomen. Hoewel de wallet per transactie nieuwe adressen aanmaakte (een veelgebruikte privacytactiek), hielp eigendomsklustering om de activiteit aan één persoon te koppelen. De veronderstelde workflow: satoshi doorsturen naar een inscription-service, Ordinals creëren door data in het witness-veld te schrijven, BRC-20-tokens minten en verhandelen (geen smart contracts), en vervolgens verkopen op Ordinals-marktplaatsen tegen opslag. De verkoopopbrengsten zouden teruggepompt zijn in dezelfde wallet-pool om meer inscriptions te financieren—wat voortdurende belastingontduiking en herhaalde subsidieclaims mogelijk maakte. Voor traders betekent deze Bitcoin Ordinals-belastingzaak dat toezichthouders steeds beter on-chain-activiteit aan echte identiteiten kunnen koppelen via KYC-links en tools zoals Chainalysis Reactor. Ordinals-markten werden bovendien als relatief rustig beschreven, terwijl BTC-liquiditeit sterk blijft in het weekend—dus de korte termijn impact op BTC kan beperkt blijven, maar compliance-risico voor Ordinals/BRC-20-activiteiten kan toenemen.