Oszustwo podatkowe z Bitcoin Ordinals: Włochy zajmują Ledger, 1,1 mln € nieujawnionych zysków

Włoskie władze (Guardia di Finanza), korzystając z analiz Chainalysis, odkryły wieloletnie oszustwo podatkowe związane z Bitcoin Ordinals dotyczące inskrypcji i handlu BRC-20. Śledczy twierdzą, że podejrzany wygenerował ponad 1 mln euro (około 1,1 mln USD) niezadeklarowanych zysków kapitałowych z inskrybowania i sprzedaży Bitcoin Ordinals, a także rzekomo nadużywał dotacji publicznych. Śledztwo odtworzyło pełny „cykl monetyzacji inskrypcji” po zajęciu portfela sprzętowego Ledger podczas przeszukania domu. Chociaż portfel tworzył nowe adresy dla każdej transakcji (powszechna taktyka prywatności), klastrowanie własności pomogło powiązać aktywność z jedną osobą. Rzekomy przebieg: przesyłanie satoshi do usługi inskrypcji, tworzenie Ordinals poprzez zapis danych w polu witness, mintowanie i handel tokenami BRC-20 (bez smart kontraktów), a następnie sprzedaż na rynkach Ordinals z marżą. Dochody ze sprzedaży miały być ponownie wpompowywane do tej samej puli portfeli, aby finansować kolejne inskrypcje — wspierając dalsze unikanie podatków i powtarzające się wnioski o dotacje. Dla traderów ta sprawa oszustwa podatkowego dotyczącego Bitcoin Ordinals sygnalizuje, że organy regulacyjne coraz częściej mogą mapować aktywność on-chain na tożsamości w świecie rzeczywistym poprzez powiązania KYC i narzędzia takie jak Chainalysis Reactor. Rynki Ordinals opisano również jako stosunkowo spokojne, podczas gdy płynność BTC pozostaje silna w weekend — więc krótkoterminowe oddziaływanie na BTC może pozostać ograniczone, ale ryzyko zgodności dla aktywności Ordinals/BRC-20 może wzrosnąć.