Fraudă fiscală cu Bitcoin Ordinals: Italia confiscă Ledger, 1,1 milioane € câștiguri nedeclarate

| cryptopolitan.com
Autoritățile italiene (Guardia di Finanza), folosind analize Chainalysis, au descoperit o fraudă fiscală de mai mulți ani cu Bitcoin Ordinals legată de inscripționare și tranzacționarea BRC-20. Ancheta susține că suspectul a generat peste 1 milion de euro (aprox. 1,1 milioane de dolari) în câștiguri de capital nedeclarate din inscripționarea și vânzarea Bitcoin Ordinals și că ar fi abuzat de subvenții publice. Ancheta a reconstruit întregul „ciclu de monetizare a inscripțiilor” după confiscarea unui hardware wallet Ledger în timpul unei percheziții la domiciliu. Deși portofelul crea adrese noi pentru fiecare tranzacție (o tactică comună de confidențialitate), clusterizarea proprietății a ajutat la legarea activității de o singură persoană. Fluxul de lucru presupus: direcționarea satoshi către un serviciu de inscripționare, crearea de Ordinals prin scrierea datelor în câmpul witness, mintarea și tranzacționarea tokenilor BRC-20 (fără contracte inteligente), apoi vânzarea pe piețele Ordinals cu un adaos. Veniturile din vânzări ar fi fost reciclate în același pool de portofele pentru a finanța mai multe inscripții — susținând evaziunea fiscală continuă și cererile repetate de subvenții. Pentru traderi, acest caz de fraudă fiscală cu Bitcoin Ordinals semnalează că reglementatorii pot tot mai mult să mapaze activitatea on-chain la identități din lumea reală prin legături KYC și unelte precum Chainalysis Reactor. Piețele Ordinals au fost descrise ca relativ calme, iar lichiditatea BTC rămâne puternică în weekend — astfel impactul pe termen scurt asupra BTC poate rămâne limitat, dar riscul de conformitate pentru activitatea Ordinals/BRC-20 ar putea crește.
Neutral
Aceasta este în primul rând o poveste despre aplicarea reglementărilor/conformitate, concentrată pe profituri nedeclarate din Bitcoin Ordinals și activitatea BRC-20. Deși poate crește percepția riscului pentru traderii Ordinals/BRC-20 și potențial reduce apetitului speculativ în acel sector, știrea nu indică în mod direct o schimbare fundamentală de partea ofertei pentru BTC. Articolul menționează, de asemenea, o activitate de piață Ordinals redusă și faptul că lichiditatea BTC rămâne solidă în weekend, ceea ce susține un impact limitat pe termen scurt asupra prețului BTC. Efect net: neutru pentru BTC, riscul de titluri condus de conformitate fiind mai probabil să afecteze sentimentul în jurul activităților legate de Ordinals decât prețul BTC în sine.