Налоговое мошенничество с Bitcoin Ordinals: Италия изымает Ledger, €1,1 млн неучтённых доходов

| cryptopolitan.com
Итальянские власти (Guardia di Finanza), используя аналитику Chainalysis, выявили многолетнее налоговое мошенничество с Bitcoin Ordinals, связанное с инскрипцией и торговлей BRC-20. Следователи утверждают, что подозреваемый получил более €1 млн (около $1,1 млн) незадекларированной прибыли от инскрипции и продажи Bitcoin Ordinals, а также якобы злоупотреблял государственными субсидиями. Расследование воссоздало весь «цикл монетизации инскрипций» после изъятия аппаратного кошелька Ledger при обыске. Хотя кошелек создавал новые адреса для каждой транзакции (распространенная тактика приватности), кластеризация владения помогла связать активность с одним человеком. Предполагаемый сценарий: направлять сатоши на сервис инскрипций, создавать Ordinals, записывая данные в поле witness, чеканить и торговать токенами BRC-20 (без смарт-контрактов), затем продавать на маркетплейсах Ordinals с наценкой. Выручку от продаж якобы повторно направляли в тот же пул кошелька для финансирования новых инскрипций — что способствовало продолжению уклонения от налогов и повторным запросам субсидий. Для трейдеров этот кейс налогового мошенничества с Bitcoin Ordinals сигнализирует о том, что регуляторы все чаще могут сопоставлять ончейн-активность с реальными личностями через KYC-связи и инструменты, такие как Chainalysis Reactor. Рынки Ordinals были также охарактеризованы как относительно спокойные, в то время как ликвидность BTC остается сильной в выходные — поэтому краткосрочное влияние на BTC может оставаться ограниченным, но риск соблюдения требований для активности Ordinals/BRC-20 может вырасти.
Neutral
Это в основном история о соблюдении нормативных требований/правоприменении, сосредоточенная на незаявленной прибыли от Bitcoin Ordinals и активности BRC-20. Хотя это может повысить восприятие риска среди трейдеров Ordinals/BRC-20 и потенциально снизить спекулятивный аппетит в этом сегменте, новость прямо не указывает на фундаментальное изменение в предложении BTC. В статье также отмечается сдержанная активность на рынке Ordinals и то, что ликвидность BTC остается устойчивой в преддверии выходных, что поддерживает ограниченное краткосрочное влияние на цену BTC. Чистый эффект: нейтральный для BTC, при этом заголовки о соблюдении нормативов с большей вероятностью повлияют на настроение вокруг активности, связанной с Ordinals, чем на саму цену BTC.