การฉ้อโกงภาษี Bitcoin Ordinals: อิตาลียึด Ledger, กำไรที่ไม่ได้แจ้ง €1.1M

หน่วยงานอิตาลี (Guardia di Finanza) โดยใช้การวิเคราะห์ของ Chainalysis พบการฉ้อโกงภาษี Bitcoin Ordinals หลายปีที่เกี่ยวข้องกับการ inscription และการซื้อขาย BRC-20 เจ้าหน้าที่สืบสวนกล่าวหาว่าผู้ต้องสงสัยสร้างกำไรจากทุนที่ไม่ได้เปิดเผยมากกว่า €1 ล้าน (ประมาณ $1.1M) จากการ inscription และขาย Bitcoin Ordinals และยังถูกกล่าวหาว่าลักลอบใช้เงินอุดหนุนสาธารณะ การสืบสวนได้สร้างภาพรวมเต็มของ “วงจรการสร้างรายได้จากการ inscription” หลังยึดฮาร์ดแวร์วอลเล็ต Ledger ในการค้นบ้าน แม้ว่าวอลเล็ตจะสร้างที่อยู่ใหม่ต่อธุรกรรม (เทคนิคความเป็นส่วนตัวทั่วไป) การจัดกลุ่มความเป็นเจ้าของช่วยเชื่อมโยงกิจกรรมกลับไปยังบุคคลเดียว กระบวนการที่ถูกกล่าวหา: ส่ง satoshi ไปยังบริการ inscription, สร้าง Ordinals โดยเขียนข้อมูลในช่อง witness, สร้าง (mint) และเทรดโทเค็น BRC-20 (ไม่มีสมาร์ตคอนแทรค), แล้วขายบนตลาด Ordinals พร้อมมาร์กอัป รายได้จากการขายถูกระบุว่าไหลกลับเข้ากลุ่มวอลเล็ตเดียวกันเพื่อเป็นทุนสำหรับการ inscription เพิ่มเติม—สนับสนุนการเลี่ยงภาษีต่อเนื่องและการเรียกร้องเงินอุดหนุนซ้ำๆ สำหรับเทรดเดอร์ กรณีฉ้อโกงภาษี Bitcoin Ordinals นี้เป็นสัญญาณว่าองค์กรกำกับดูแลสามารถจับคู่กิจกรรมบนเชนกับตัวตนในโลกจริงได้มากขึ้นผ่านการเชื่อมโยง KYC และเครื่องมืออย่าง Chainalysis Reactor ตลาด Ordinals ถูกอธิบายว่าค่อนข้างเงียบ ในขณะที่สภาพคล่องของ BTC ยังคงแข็งแกร่งในช่วงสุดสัปดาห์—ดังนั้นผลกระทบระยะสั้นต่อ BTC อาจยังจำกัด แต่ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎสำหรับกิจกรรม Ordinals/BRC-20 อาจเพิ่มขึ้น