Bitcoin Ordinals Vergi Dolandırıcılığı: İtalya Ledger'e el koydu, bildirilmeyen €1,1M gelir

İtalyan yetkililer (Guardia di Finanza), Chainalysis analizlerini kullanarak, inscription ve BRC-20 ticaretiyle bağlantılı yıllara yayılan bir Bitcoin Ordinals vergi dolandırıcılığını ortaya çıkardı. Soruşturmacılar, şüphelinin Bitcoin Ordinals inscribe edip satarak 1 milyon €'dan (yaklaşık 1,1 milyon $) fazla bildirilmeyen sermaye kazancı elde ettiğini ve ayrıca kamu sübvansiyonlarını kötüye kullandığını iddia ediyor. Soruşturma, ev araması sırasında ele geçirilen bir Ledger donanım cüzdanı sonrası tüm “inscription paradan kazanma döngüsünü” yeniden oluşturdu. Cüzdan her işlem için yeni adresler oluştursa da (yaygın bir gizlilik taktiği), mülkiyet kümeleme çalışmaları faaliyeti tek bir kişiye bağlamaya yardımcı oldu. İddia edilen iş akışı: satoshileri bir inscription hizmetine yönlendirmek, witness alanına veri yazarak Ordinals oluşturmak, BRC-20 tokenlerini mint ve ticaret yapmak (akıllı kontrat yok), ardından Ordinals pazarlarında karla satmak. Satış gelirlerinin daha fazla inscription finanse etmek için aynı cüzdan havuzuna geri aktarıldığı bildirildi—bu da devam eden vergi kaçakçılığına ve tekrar eden sübvansiyon taleplerine zemin hazırladı. Tüccarlar için bu Bitcoin Ordinals vergi dolandırıcılığı vakası, düzenleyicilerin KYC bağlantıları ve Chainalysis Reactor gibi araçlar aracılığıyla zincir üzeri etkinliği giderek daha fazla gerçek dünya kimlikleriyle eşleştirebileceğini gösteriyor. Ordinals piyasaları ayrıca nispeten sakin olarak tanımlandı, BTC likiditesi hafta sonuna güçlü kalıyor—bu nedenle BTC'ye kısa vadeli yayılma sınırlı kalabilir, ancak Ordinals/BRC-20 faaliyetleri için uyum riski artabilir.