Податкове шахрайство з Bitcoin Ordinals: Італія вилучила Ledger, €1,1 млн неподаних доходів

| cryptopolitan.com
Італійські правоохоронці (Guardia di Finanza), використовуючи аналітику Chainalysis, викрили багаторічну податкову шахрайську схему з Bitcoin Ordinals, пов’язану з інскрипціями та торгівлею BRC-20. Слідчі стверджують, що підозрюваний отримав понад €1 млн (приблизно $1,1 млн) незадекларованих капіталовкладних прибутків від інскрипції та продажу Bitcoin Ordinals, а також нібито зловживав держсубсидіями. Розслідування відтворило повний «цикл монетизації інскрипцій» після вилучення апаратного гаманця Ledger під час обшуку. Хоча гаманець створював нові адреси для кожної транзакції (поширена тактика приватності), кластеризація власності допомогла зв’язати активність з однією особою. Нібито робочий процес: спрямувати сатоші до сервісу інскрипцій, створювати Ordinals шляхом запису даних у поле witness, чеканити та торгувати токенами BRC-20 (без смартконтрактів), а потім продавати на маркетплейсах Ordinals з націнкою. Прибутки від продажів нібито перерозподілялися назад у той самий пул гаманців для фінансування нових інскрипцій — що сприяло продовженню ухиляння від податків і повторним вимогам субсидій. Для трейдерів ця справа податкового шахрайства з Bitcoin Ordinals сигналізує, що регулятори дедалі краще можуть зіставляти ончейн-діяльність з реальними ідентичностями через KYC-зв’язки та інструменти на кшталт Chainalysis Reactor. Ринки Ordinals також описали як відносно спокійні, тоді як ліквідність BTC залишається сильною на вихідних — тому короткостроковий вплив на BTC може залишатися обмеженим, але ризик відповідності для активності Ordinals/BRC-20 може зрости.
Neutral
Це насамперед історія про регуляторне/комплаєнсне застосування, зосереджена на не задекларованих прибутках від Bitcoin Ordinals та активності BRC-20. Хоча це може підвищити сприйняття ризику серед трейдерів Ordinals/BRC-20 і потенційно зменшити спекулятивний апетит у цьому сегменті, новина прямо не вказує на фундаментальні зміни з боку пропозиції BTC. У статті також зазначено стриману активність ринку Ordinals і те, що ліквідність BTC залишається міцною напередодні вихідних, що підтримує обмежений короткостроковий вплив на ціну BTC. Чистий ефект: нейтральний для BTC, при цьому заголовний ризик, пов'язаний із комплаєнсом, швидше вплине на ставлення до активності, пов'язаної з Ordinals, ніж на саму ціну BTC.