Gian lận thuế Bitcoin Ordinals: Italy tịch thu Ledger, €1,1M lợi nhuận không khai báo

Nhà chức trách Ý (Guardia di Finanza), sử dụng phân tích của Chainalysis, đã phát hiện một vụ gian lận thuế nhiều năm liên quan đến Bitcoin Ordinals, gắn với việc ghi inscription và giao dịch BRC-20. Điều tra viên cáo buộc nghi phạm tạo ra hơn €1 triệu (khoảng $1,1M) lợi nhuận vốn không khai báo từ việc inscribe và bán Bitcoin Ordinals, đồng thời bị cáo buộc lợi dụng các khoản trợ cấp công. Cuộc điều tra tái dựng toàn bộ “chu trình kiếm tiền từ inscription” sau khi thu giữ một ví cứng Ledger trong một cuộc lục soát nhà. Mặc dù ví tạo địa chỉ mới cho mỗi giao dịch (một thủ thuật bảo mật phổ biến), việc phân cụm sở hữu đã giúp liên kết hoạt động trở lại một cá nhân. Quy trình bị cáo buộc: chuyển satoshi tới dịch vụ inscription, tạo Ordinals bằng cách viết dữ liệu vào trường witness, mint và giao dịch token BRC-20 (không có hợp đồng thông minh), rồi bán trên các chợ Ordinals với giá chênh. Tiền bán được báo cáo đã được tái đưa vào cùng một pool ví để tài trợ cho các inscription tiếp theo — hỗ trợ việc trốn thuế liên tục và yêu cầu trợ cấp lặp lại. Đối với nhà giao dịch, vụ gian lận thuế Bitcoin Ordinals này cho thấy các cơ quan quản lý ngày càng có thể ánh xạ hoạt động on-chain tới danh tính thế giới thực thông qua liên kết KYC và các công cụ như Chainalysis Reactor. Thị trường Ordinals cũng được mô tả là tương đối trầm lắng, trong khi thanh khoản BTC vẫn mạnh vào cuối tuần — nên tác động ngắn hạn tới BTC có thể vẫn hạn chế, nhưng rủi ro tuân thủ cho hoạt động Ordinals/BRC-20 có thể tăng lên.