بيثمب غُرمت بمبلغ 36.8 مليار وون وتم تعليقها جزئياً من قبل وحدة استخبارات التمويل في كوريا الجنوبية — خرق جسيم لمتطلبات مكافحة غسل الأموال/معرفة العميل

فرضت وحدة الاستخبارات المالية (FIU) في كوريا الجنوبية غرامة على منصة تداول العملات المشفرة الكبرى Bithumb بقيمة 36.8 مليار وون (≈24–26 مليون دولار) وعلّقت جزءاً من نشاطها التجاري لمدة ستة أشهر بسبب إخفاقات واسعة النطاق في مكافحة غسيل الأموال (AML) ومعرفة عميلك (KYC). أشار المنظمون إلى ملايين من فحوصات الهوية الناقصة أو المفقودة، وعمليات مع مزوّدي خدمات أصول افتراضية خارجيين غير مسجلين، وضعف إجراءات العناية الواجبة للعملاء. التوقيف يقيّد أساساً بعض تحويلات الأصول الافتراضية — لا سيما السحوبات إلى المحافظ الخارجية وبعض الخدمات للحسابات الجديدة — بينما يحتفظ المستخدمون الحاليون بإمكانية التداول. مُنِع مسؤول التقارير من العمل لمدة ستة أشهر وتلقّى الرئيس التنفيذي توبيخاً. تَبعَت هذه الإجراءات حادثة في فبراير حيث أدّى خطأ نظامي إلى اعتماد مكافآت بيتكوين كبيرة بالخطأ وتسبب في تداول غير اعتيادي، ما دفع FIU لإجراء تفتيش إشرافي. تتماشى الإجراءات مع غرامات سابقة على منصات كورية والضغوط التنظيمية العالمية لتطبيق قواعد على غرار مجموعة العمل المالي (FATF) وقاعدة السفر (Travel Rule). بالنسبة للمتداولين، يزيد الحكم من مخاطر الطرف المقابل على المدى القصير: توقعوا تحوّلات سريعة في السيولة، اتساع الفروقات السعرية وحدود سحب أو انقطاع خدمات مفاجئ على الأزواج المدرجة في Bithumb. يجب على المتداولين إعادة تقييم مخاطر الأطراف المقابلة للمنصات، تفضيل منصات ذات امتثال قوي، وتنويع حفظ الأصول لتقليل التعرض لفقدان الوصول أو اضطراب السيولة المفاجئ.