বিথাম্বকে ৩৬.৮ বিলিয়ন ওন জরিমানা ও দক্ষিণ কোরিয়ার FIU দ্বারা আংশিকভাবে স্থগিত করা হয়েছে — বড় AML/KYC লঙ্ঘন

দক্ষিণ কোরিয়ার ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (FIU) বড় ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ বিথামকে ৩৬.৮ বিলিয়ন ওন (≈২৪–২৬ মিলিয়ন ডলার) জরিমানা করেছে এবং ব্যাপক AML/KYC ত্রুটির জন্য ছয় মাসের আংশিক ব্যবসা স্থগিতাদেশ আরোপ করেছে। নিয়ন্ত্রকরা লক্ষ করেছেন মিলিয়ন মিলিয়ন অসম্পূর্ণ বা অনুপস্থিত পরিচয় যাচাইকরণ, অনিবন্ধিত বিদেশি ভার্চুয়াল সম্পদ পরিষেবা প্রদানকারীদের সঙ্গে লেনদেন, এবং দুর্বল গ্রাহক বাহ্যিক তদন্ত। স্থগিতাদেশটি প্রধানত নির্দিষ্ট ভার্চুয়াল সম্পদ স্থানান্তর সীমিত করে — বিশেষত বাহ্যিক ওয়ালেটে উত্তলন এবং নতুন অ্যাকাউন্টগুলোর জন্য কিছু সেবা — যখন বিদ্যমান ব্যবহারকারীরা ব্যবসা চালিয়ে যেতে পারবেন। এক্সচেঞ্জের রিপোর্টিং অফিসার ছয় মাসের স্থগিতাদেশে মুখোমুখি এবং CEO কে সতর্ক করা হয়েছে। এই পদক্ষেপটি ফেব্রুয়ারির একটি ঘটনার পরে এসেছে যেখানে একটি সিস্টেম ত্রুটি ভুলভাবে বড় বিটকয়েন পুরস্কার ক্রেডিট করে এবং অস্বাভাবিক ট্রেডিং সৃষ্টি করে, যা FIU’র তদারকি তল্লাশিকে প্ররোচিত করে। এই ব্যবস্থা কোরিয়ান এক্সচেঞ্জগুলোর উপর পূর্বের জরিমানা এবং FATF-স্টাইল নিয়ম ও ট্রাভেল রুল কার্যকর করার জন্য বিশ্বব্যাপী নিয়ন্ত্রক চাপের সঙ্গে মিল রয়েছে। ট্রেডারদের জন্য, রায়টি তাত্ক্ষণিক কনট্রাপার্টি ঝুঁকি বাড়ায়: সম্ভবত স্বল্পমেয়াদী তরলতা পরিবর্তন, বিস্তৃত স্প্রেড এবং বিথাম-তালিকাভুক্ত পেয়ারগুলোতে হঠাৎ উত্তলন সীমা বা সেবার বিঘ্ন ঘটতে পারে। ট্রেডারদের উচিত এক্সচেঞ্জ কনট্রাপার্টি ঝুঁকি পুনর্মূল্যায়ন করা, মজবুত কমপ্লায়েন্স থাকা প্ল্যাটফর্ম পছন্দ করা এবং হঠাৎ অ্যাক্সেস বা তরলতা বিঘ্ন থেকে এক্সপোজার কমাতে কাস্টডি বৈচিত্র্য করা।