Bithumb קיבלה קנס בגובה 36.8 מיליארד און והושעתה חלקית על ידי יחידת מודיעין פיננסית של דרום קוריאה — הפרת AML/KYC משמעותית

יחידת המודיעין הפיננסי של קוריאה הדרומית (FIU) הטילה קנס על בורסת הקריפטו הגדולה Bithumb בסך 36.8 מיליארד וון (≈24–26 מיליון דולר) והטילה השעיה חלקית של הפעילות למשך שישה חודשים בשל כשלים נרחבים ב‑AML/KYC. הרגולטורים ציינו מיליוני בדיקות זהות לא שלמות או חסרות, עסקאות עם ספקי שירות נכסים וירטואליים זרים ללא רישום, ותהליכי בדיקת נאותות לקוחות חלשים. ההשעיה מגבילה בעיקר העברות נכסים וירטואליים מסוימות — במיוחד משיכות לארנקים חיצוניים וכמה שירותים עבור חשבונות חדשים — בעוד שמשתמשים קיימים שומרים על גישה למסחר. קצין הדיווח של הבורסה הושעה למשך שישה חודשים והמנכ"ל קיבל התרעה. האכיפה נובעת מתקרית בפברואר שבה שגיאת מערכת זיכתה בטעות תגמולי ביטקוין גדולים וגרמה למסחר חריג, מה שהוביל לסבב פיקוח של ה‑FIU. הצעדים מהדהדים קנסות קודמים על בורסות קוריאניות ולחצים רגולטוריים גלובליים רחבים יותר לאכוף כללים בסגנון FATF ואת ה‑Travel Rule. לסוחרים, הפסיקה מגדילה את הסיכון לצד השני בטווח המיידי: צפו לשינויים זמניים בנזילות, ספרדלים רחבים יותר והגבלות משיכה פתאומיות או הפרעות שירות בזוגות הנסחרים ב‑Bithumb. סוחרים צריכים להעריך מחדש סיכון נגד‑הצד של הבורסה, להעדיף פלטפורמות עם ציות חזק, ולגוון שמירת נכסים כדי להפחית חשיפה לשיבושים פתאומיים בגישה או בנזילות.