Bithumb ត្រូវទោស ៣៦.៨ ពាន់លានវុន និងផ្អាកដោយផាស៊ីបដោយ FIU របស់កូរ៉េ​ខាងត្បូង — លុយធ្វើអំពើពុករលួយ/ស្គាល់​អតិថិជន (AML/KYC) ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ

អង្គភាពព័ត៌មាននិងប្រតិបត្តិការប្រាក់ (FIU) នៃប្រទេសកូរ៉េត្បូង បានពិន័យវិញប៉ះទណ្ឌកម្មទៅលើអិចស្កេនប្រាក់ក្រីបធំ Bithumb ចំនួន 36.8 ពាន់លានវុន (≈24–26 លានដុល្លារ) ហើយអោយផ្អាកសកម្មភាពខ្លះរយៈពេលប្រាំមួយខែ ដោយមានកំហុសធំៗនៅក្នុងការទប់ស្កាត់លាងប្រាក់ និងការពិនិត្យអត្តសញ្ញាណ (AML/KYC)។ អាជ្ញាធរបានសម្គាល់ការត្រួតពិនិត្យអត្តសញ្ញាណមានលក្ខខណ្ឌមិនពេញលេញឬអវត្តមានមានរាប់លានលានករណី ទំនិញប្រតិបត្តិការជាមួយអ្នកផ្គត់ផ្គង់សេវាសម្បត្តិវីជីជាលើសមិនបានចុះបញ្ជីនៅបរទេស និងការត្រួតពិនិត្យអតិថិជនខ្សោយ។ ការផ្អាកនេះកាត់បន្ថយការផ្ទេរសម្បត្តិវីជីជាកម្រិតមួយជាភាគច្រើន — ជាពិសេសការដកប្រាក់ទៅកាន់កាបូបខាងក្រៅ និងសេវាមួយចំនួនសម្រាប់គណនីថ្មី — ខណៈដែលអ្នកប្រើប្រាស់មានរួចនៅតែអាចពាក់ព័ន្ធក្នុងការជួញដូរ។ មន្រ្តីរាយការណ៍ត្រូវបានផ្អាករយៈពេល៦ខែ និងអគ្គនាយកត្រូវបានដាក់ពិន័យថាផ្តល់ដំណឹងឬគណនីមួយចំនួន។ ទៀតទៀតបន្ទាប់ពីគ្រោះហេតុមួយក្នុងខែកុម្ភៈ ដែលកំហុសប្រព័ន្ធបានទទួលទានឲ្យរង្វាន់ប៊ីតខូអិនធំៗដោយច្រឡំ និងបង្ករឱ្យមានការជួញដូរមានអស្តរមានប្រភេទខុសប្លែក ដូច្នេះបានជំឲ្យ FIU ចាត់ការស្វែងយល់ត្រួតពិនិត្យ។ វិធានការនេះស្របទៅនឹងទណ្ឌកម្មមុនៗលើអិចស្កេនកូរ៉េ និងសំពាធផ្នែកត្រួតពិនិត្យនៅកម្រិតពិភពលោកឲ្យអនុវត្តច្បាប់ស្ដាប់ស្រដៀង FATF និង Travel Rule។ សម្រាប់អ្នកជួញដូរ ការសម្រេចនេះបង្កើនហានិភ័យភាគីប្រឆាំងទាន់ភ្លឺ: រំពឹងថានឹងមានការផ្លាស់ប្តូរទីផ្សារសមត្ថភាពនៅពេលខ្លី ស្ព្រែដ្ឋកាន់តែទូលាយ និងដែនកំណត់ការដកប្រាក់ឬឧបសគ្គសេវាដែលកើតឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅលើគូជួញដូរដែលបានរាយនៅ Bithumb។ អ្នកជួញដូរគួរតែប្រម៉ាញដល់ហានិភ័យភាគីប្រឆាំងរបស់អិចស្កេន មនុស្សគួរជ្រើសរើសវេទិកាដែលមានការអនុវត្តត្រឹមត្រូវខ្លាំង ហើយបំបែកការរក្សាទុកដើម្បីកាត់បន្ថយការបង្ហាញខ្លួនចំពោះការឃើញកំណត់ការចូលប្រើឬការរាំងស្ទះលុយប្រញាប់។