Bithumb didenda 36.8 bilion won dan digantung sebahagiannya oleh FIU Korea Selatan — pelanggaran AML/KYC besar

Unit Perisikan Kewangan Korea Selatan (FIU) telah mendenda bursa kripto utama Bithumb sebanyak 36.8 bilion won (≈US$24–26 juta) dan menjatuhkan penggantungan operasi separa selama enam bulan kerana kegagalan AML/KYC yang meluas. Pihak pengawal selia menandakan berjuta-juta pemeriksaan identiti yang tidak lengkap atau hilang, transaksi dengan penyedia perkhidmatan aset maya luar negara yang tidak berdaftar, dan kelemahan dalam ketekunan wajar pelanggan. Penggantungan itu terhad terutamanya kepada pemindahan aset maya tertentu — terutamanya pengeluaran ke dompet luaran dan beberapa perkhidmatan untuk akaun baru — manakala pengguna sedia ada masih boleh berdagang. Pegawai pelapor bursa dikenakan penggantungan enam bulan dan CEO menerima teguran. Penguatkuasaan ini susulan insiden Februari di mana ralat sistem mengkredit ganjaran bitcoin yang besar secara salah dan menyebabkan dagangan tidak normal, yang mencetuskan pemeriksaan pengawasan FIU. Langkah-langkah ini mengingati penalti terdahulu ke atas bursa Korea dan tekanan pengawalseliaan global yang lebih luas untuk menguatkuasakan peraturan ala FATF dan Travel Rule. Bagi pedagang, keputusan ini meningkatkan risiko rakan niaga segera: jangkakan kemungkinan pergeseran kecairan jangka pendek, spread yang lebih luas, dan had pengeluaran mendadak atau gangguan perkhidmatan pada pasangan yang tersenarai di Bithumb. Pedagang harus menilai semula risiko rakan niaga bursa, memilih platform yang mempunyai pematuhan kukuh, dan mempelbagaikan pemegangan untuk mengurangkan pendedahan kepada gangguan akses atau kecairan secara tiba-tiba.