Bithumb ถูกปรับ 36.8 พันล้านวอนและถูกระงับบางส่วนโดย FIU ของเกาหลีใต้ — การละเมิด AML/KYC ร้ายแรง

หน่วยข่าวกรองการเงิน (FIU) ของเกาหลีใต้ได้ปรับแพลตฟอร์มคริปโตรายใหญ่ Bithumb เป็นเงิน 36.8 พันล้านวอน (≈24–26 ล้านดอลลาร์) และสั่งระงับการดำเนินงานบางส่วนเป็นเวลา 6 เดือน เนื่องจากการล้มเหลวด้าน AML/KYC อย่างแพร่หลาย ผู้กำกับดูแลชี้ว่ามีการตรวจสอบตัวตนที่ไม่ครบถ้วนหรือขาดหายไปเป็นล้านรายการ การทำธุรกรรมกับผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลต่างประเทศที่ไม่ได้จดทะเบียน และการตรวจสอบลูกค้าที่อ่อนแอ การระงับนี้จำกัดการโอนสินทรัพย์ดิจิทัลบางประเภทเป็นหลัก — โดยเฉพาะการถอนไปยังกระเป๋าเงินภายนอกและบางบริการสำหรับบัญชีใหม่ — ขณะที่ผู้ใช้เดิมยังสามารถเข้าถึงการเทรดได้ เจ้าหน้าที่ผู้รายงานถูกพักงาน 6 เดือน และซีอีโอได้รับการตักเตือน การบังคับใช้ครั้งนี้เกิดขึ้นหลังเหตุการณ์ในเดือนกุมภาพันธ์ที่เกิดข้อผิดพลาดของระบบทำให้เครดิตรางวัลบิทคอยน์จำนวนมากผิดพลาดและทำให้การเทรดผิดปกติ จนนำไปสู่การตรวจสอบจาก FIU มาตรการดังกล่าวสะท้อนบทลงโทษก่อนหน้านี้ต่อแพลตฟอร์มเกาหลีและแรงกดดันด้านกฎระเบียบระดับโลกให้บังคับใช้กฎแบบ FATF และ Travel Rule สำหรับผู้เทรด การตัดสินนี้เพิ่มความเสี่ยงคู่สัญญาทันที: ควรคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพคล่องในระยะสั้น สเปรดที่กว้างขึ้น และข้อจำกัดการถอนหรือการหยุดให้บริการอย่างฉับพลันในคู่ที่จดทะเบียนบน Bithumb ผู้เทรดควรประเมินความเสี่ยงคู่สัญญาของแพลตฟอร์มใหม่ เลือกแพลตฟอร์มที่มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบแข็งแกร่ง และกระจายการถือครองเพื่อ ลดการเปิดเผยต่อการสูญเสียการเข้าถึงหรือการหยุดชะงักของสภาพคล่องอย่างกะทันหัน.