Bithumb کو 36.8 ارب وون کا جرمانہ اور جزوی طور پر کوریا کی FIU کی جانب سے معطل — سنگین AML/KYC خلاف ورزی

جنوبی کوریا کی فائنانشل انٹیلیجنس یونٹ (FIU) نے بڑے کرپٹو ایکسچینج Bithumb کو AML/KYC کی وسیع ناکامیوں پر 36.8 بلین ون (≈24–26 ملین ڈالر) جرمانہ کیا اور چھ ماہ کے لیے جزوی کاروباری معطلی عائد کی۔ ریگولیٹرز نے لاکھوں نامکمل یا غائب شناختی چیکز، غیر رجسٹرڈ غیر ملکی ورچوئل اثاثہ سروس پرووائیڈرز کے ساتھ لین دین، اور کمزور کسٹمر ڈیو ڈیلیجنس کی نشاندہی کی۔ معطلی بنیادی طور پر مخصوص ورچوئل اثاثہ ٹرانسفرز کو محدود کرتی ہے — خاص طور پر بیرونی والٹس میں رقومات کی ترسیل اور نئے اکاؤنٹس کے لیے کچھ خدمات — جبکہ موجودہ صارفین کو ٹریڈنگ تک رسائی رہتی ہے۔ ایکسچینج کا رپورٹنگ آفیسر چھ ماہ کے لیے معطل کیا گیا اور CEO کو سرزنش ملیں۔ یہ عملہ فروری میں پیش آنے والے ایک واقعے کے بعد آیا جس میں سسٹم ایرر نے بڑے بٹ کوائن انعامات غلط طور پر کریڈٹ کر دیے اور غیر معمولی ٹریڈنگ ہوئی، جس نے FIU کی نگرانیاتی چھان بین کو تحریک دی۔ یہ اقدامات کوریائی ایکسچینجز پر سابقہ سزاء اور FATF طرز کے قواعد و Travel Rule نافذ کرنے کے لیے عالمی ریگولیٹری دباؤ کی عکاسی کرتے ہیں۔ تاجر حضرات کے لیے یہ فیصلہ فوری مخالف فریق کے خطرے میں اضافہ کرتا ہے: مختصر مدت میں لیکویڈیٹی میں تبدیلیاں، وسیع اسپریڈز، اور Bithumb فہرست شدہ جوڑوں پر اچانک نکاسی حدود یا سروس خلل متوقع ہیں۔ تاجروں کو چاہیے کہ وہ ایکسچینج کے مخالف فریق کے خطرے کا دوبارہ جائزہ لیں، مضبوط کمپلائنس والے پلیٹ فارمز کو ترجیح دیں، اور اچانک رسائی یا لیکویڈیٹی خلل سے نمٹنے کے لیے کسٹوڈی کو متنوع بنائیں۔