Bithumb Bitcoin-utbetalningsfel på 40 miljarder dollar utlöser hårdare FSC-regler

Sydkoreas Financial Services Commission (FSC) agerar för att förhindra en upprepning av Bithumbs bitcoin-utbetalningsolycka i februari. Efter att ha funnit ”brister” i Bithumbs interna kontroller fastställer FSC nu sanktioner. Börsen står redan inför en sex månaders partiell avstängning från 27 mars till 26 september samt en bot på 36,8 miljarder won kopplad till penningtvätts- och efterlevnadsbrister gentemot utländska börser. Händelsen: Ett personalfel ledde till att cirka 620 000 BTC värda ungefär 40 miljarder dollar skickades till 249 användare istället för 620 000 won—ungefär 13 gånger mer BTC än vad Bithumb faktiskt hade. För att förhindra framtida avvikelser kräver FSC att alla större börser (Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit, Gopax) matchar interna register med on-chain/aktiva innehav var femte minut. Om en ”stor avvikelse” upptäcks ska handeln automatiskt stoppas. Börser måste också separera högriskkonton och kräva tredjepartskontroller (tvåpersoners-/systemverifiering och eventuellt flernivågodkännanden) för manuella utbetalningar. Tillsynen skärps ytterligare: månadsvisa revisioner av revisionsbyråer ersätter kvartalskontroller, och revisionerna rapporteras till regeringen. Branschens självreglering bedöms svag, så börser måste utse en Risk Management Officer och bilda en Risk Management Committee. Inspektioner sker var sjätte månad. Vad gäller VASP-registrering planerar FSC/DAXA att skärpa kraven, inklusive att utvidga Travel Rule-övervakning så att även små transaktioner omfattas, samtidigt som VASP:er måste uppfylla strängare finansiella och trovärdighetskrav.