חקירת שוחד נגד מנכ"ל Bithumb מקושרת להעסקת בנו של חבר פרלמנט
משטרת קוריאה הדרומית חוקרת את חקירת השוחד של מנכ"ל Bithumb המעורבת עם לי ג'א-וון, הקשורה לטענות על העדפת גיוס בהקשר לחבר הפרלמנט קים ביונג-קי. חוקרים אומרים כי יועצו לשעבר של קים הודיע למשטרה כי קים נפגש עם לי ברובע Mapo בסיאול בנובמבר 2024 וביקש ישירות משרה עבור בנו השני של קים, אשר לפי החשד לי אישר.
המשטרה גם חושדת כי בקשת הגיוס יכלה לחפוף עם תפקידו של קים בוועדת ענייני פוליטיקה של האספה הלאומית, שם הוא ביקר לכאורית פרקטיקות מונופול של Dunamu, מפעילת הבורסה המתחרה Upbit. בחקירת השוחד המתרחבת של מנכ"ל Bithumb, המשטרה קודם לכן ציינה את לי בצו חיפוש שני שכולל את מטה Bithumb בגנגדאם ומיקומים אחרים, בחנה חומרים שהוחרמו ומתכננת חקירה נוספת של המעורבים בגיוס.
סוחרים צריכים גם לשים לב להקשר הרגולטורי הרחב יותר. Bithumb עומדת תחת לחץ רגולטורי: רשות ה-FIU של קוריאה הדרומית הטילה השעיה חלקית של פעילות למשך שישה חודשים בגין כשלי KYC/AML לכאורה, אך בית משפט חסם זאת באופן זמני במאי. בנוסף, Bithumb ניסתה להקפיא 7 BTC לאחר טעות בתשלום מקדמת ששלחה ביטקוין במקום KRW.
רלבנטיות לשוק: זוהי זרז להתרחקות מסיכונים עבור מערכת האקוסיסטם של הבורסות, במיוחד בהינתן הבדיקה המתמשכת של FIU/KYC-AML והפלישות החוזרות, מה שיכול להגביר תנודתיות בכותרות סביב התשתית הקריפטו של קוריאה הדרומית.
Bearish
הידיעה הזו היא בעיקר דובית (Bearish) ל‑BTC בטווח הקצר משום שהיא משלבת חקירת מתן שוחד מתרחבת נגד מנכ"ל Bithumb (מגבירה אי‑ודאות משפטית) עם לחץ ציות פעילותי מה‑FIU על כשלים ב‑KYC/AML ובעיות בקרה תפעוליות קודמות. פשיטות, צעדי בית משפט וחקירות מתמשכות יכולים במהירות להצית צמצום סיכון ולהוריד את התחושה לגבי זרמים מבורסות הממוקמות בקוריאה.
בצד הארוך, ההשפעה עלולה להישאר שלילית אם החקירות יובילו לאכיפה, להגבלות מסחר נוספות או לנזק לאמינות תשתיות הבורסה. אף שבית משפט חסם באופן זמני את ההשעיה החלקית למשך שישה חודשים, המצאות צווי חיפוש נוספים, חומרים שנתפסו וחקירות מתוכננות מרמזות שהתהליך המשפטי עדיין לא נגמר. באופן היסטורי, כותרות מסוג זה על ממשל וציות נוטות להגדיל תנודתיות ולהרחיב פרמיות סיכון במקום לתמוך בזרמי BTC שוריים יציבים.