BitMEX en HDR Global Trading beboet met 100 miljoen dollar voor schendingen van de Bankgeheimwet, staat twee jaar proeftijd te wachten
Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft BitMEX en zijn moederbedrijf, HDR Global Trading Limited, een boete van 100 miljoen dollar opgelegd voor het overtreden van de Bank Secrecy Act doordat ze niet de nodige anti-witwasprocedures (AML) en know-your-customer (KYC) procedures hebben geïmplementeerd. De beurs en zijn leidinggevenden, waaronder de oprichters Arthur Hayes en Benjamin Delo, waren eerder al in een civiele zaak beboet voor soortgelijke overtredingen. BitMEX erkende de boetes en is onderworpen aan een proeftijd van twee jaar terwijl het werkt aan het versterken van zijn complianceprotocollen. Deze uitspraak benadrukt het belang van naleving van regelgeving binnen de cryptocurrency-industrie en dient als een waarschuwing voor de juridische en financiële risico's die gepaard gaan met non-compliance.
Bearish
Het nieuws dat BitMEX is beboet met 100 miljoen dollar en onder toezicht is geplaatst, benadrukt de voortdurende regulatorische druk op cryptocurrency-exchanges. Deze controle benadrukt de potentiële juridische en financiële gevolgen van niet-naleving van AML- en KYC-regelgeving, wat de cryptocurrency-markt risicomijdender kan maken. Handelaars kunnen strengere regelgevende kaders verwachten, wat negatief kan zijn voor exchanges en producten die niet beschikken over robuuste nalevingsmechanismen. Dergelijke nieuws kan leiden tot kortetermijnonzekerheid en een voorzichtige marktsentiment, wat negatief invloed kan hebben op de handelsvolumes en het vertrouwen van investeerders op de korte termijn.