คดีความต่อ BitMEX กล่าวหาว่ามีการชำระบัญชี Bitcoin ที่ถูกจัดฉากก่อนปิดระบบ

ข้อกล่าวหาในคดีฟ้องแบบกลุ่มที่เสนอในสหรัฐฯ ระบุว่า BitMEX เอาเปรียบและทำกำไรจากการชำระบัญชี (liquidations) ของ Bitcoin ที่ถูกกล่าวหาว่า “ถูกจัดฉาก” หรือบิดเบือน คดีนี้ยื่นในศาลแขวงสหรัฐฯ เขต Southern District of New York โดย BKX Services Inc. และเทรดเดอร์ David Namdar โดยอ้างว่ามีความสูญเสียรวมราว 622.66 BTC ที่เกี่ยวข้องกับการชำระบัญชีแบบบังคับในตลาด Bitcoin perpetual swap ของ BitMEX โจทก์อ้างว่า BitMEX อนุญาตให้ใช้เลเวอเรจได้สูงถึง 100x แต่กลับชำระบัญชีตำแหน่งก่อนที่หลักประกัน (collateral) จะหมดลงอย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังกล่าวหาว่า BTC ที่เหลรถูกย้ายไปเข้ากองทุนประกันของ BitMEX แทนที่จะส่งคืนให้ลูกค้า ข้อกล่าวหาที่สำคัญอีกประการคือโต๊ะเทรดภายในของ BitMEX เข้าถึงข้อมูลลูกค้าที่ไม่เป็นสาธารณะได้ และยังคงซื้อขายต่อในช่วงที่เซิร์ฟเวอร์ล่ม/ขัดข้อง ขณะที่ผู้ใช้ทั่วไปจัดการหรือปิดสถานะได้ไม่ถูกต้อง BitMEX ปฏิเสธข้อกล่าวหาและยืนยันว่าเคยต่อสู้คดีที่คล้ายกันแล้ว คดีนี้เกิดขึ้นพร้อมกับที่ BitMEX ยืนยันว่าจะปิดให้บริการถาวรในเดือนกันยายน โดยระงับการลงทะเบียนใหม่ ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม ผู้ใช้จะทำได้แค่ลดสถานะ (reduce positions) เท่านั้น และทุกสถานะที่ยังเปิดอยู่จะถูกชำระบัญชีอัตโนมัติตามขั้นตอนของ BitMEX อย่างไรก็ตาม ลูกค้ายังคงถอนเงินได้และเข้าถึงบันทึกต่างๆ หลังจากการซื้อขายสิ้นสุดลง ด้านบริบทด้านกฎระเบิดยังเป็นประเด็นหลัก: ในปี 2020 ทางการสหรัฐฯ ได้ตั้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ก่อตั้ง BitMEX เรื่องการควบคุมต่อต้านการฟอกเงิน และต่อมาบริษัทได้ยอมรับผิดและเปลี่ยนผู้บริหาร ล่าสุด BitMEX แต่งตั้ง Peter Wilkinson เป็น CEO หลังประกาศปิดตัว มีรายงานว่าโทเค็นยูทิลิตี้ของ BMEX ร่วงลงอย่างหนัก (~90%) สำหรับเทรดเดอร์ คดีของ BitMEX และกระบวนการปิดบริการทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับกลไกการชำระบัญชี ความคาดหวังต่อการคืนเงิน และการบริหารความเสี่ยงในตลาด perpetual ที่ใช้เลเวอเรจสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติด้านการปฏิบัติการ และการจัดการหลักประกัน (collateral).