Криптобиржа Bixs обвиняется в отмывании TWD23 млрд

Криптовалютная биржа Bixs из Тайваня была обвинена в предполагаемом отмывании криптовалютных денег. Прокуроры предъявили обвинения 14 ключевым членам, включая генерального директора Ши Чи-цзэня, в схеме, через которую прошло более 23 млрд тайваньских долларов (около 700 млн долларов США). В период с апреля по август 2025 года правоохранительные органы изъяли 640 000 USDT, 0,0356 BTC и 1 520 TRX, а также 60,49 млн тайваньских долларов наличными, роскошные автомобили и корпоративные банковские депозиты. Следователи заявляют, что Bixs сотрудничала с организованной преступностью и онлайн-мошенниками для конвертации средств жертв в USDT в 45 физических пунктах, а затем распределяла средства через назначенные кошельки на CoinW. Более 1 500 жертв потеряли свыше 12,3 млрд тайваньских долларов за год, что делает этот случай крупнейшим мошенничеством с криптовалютными биржами в Тайване со времен скандала Ace. Основным фигурам предъявлены обвинения по законам об отмывании денег, мошенничестве и незарегистрированных услугах виртуальных активов. Генеральному директору Ши грозит до 25 лет тюрьмы, другие могут получить более мягкие приговоры при сотрудничестве и возврате незаконно полученных средств.